原標(biāo)題:安居樂:第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

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證券代碼：839406 證券簡(jiǎn)稱：安居樂 主辦券商：光大證券

上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年 7月 20日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 7月 8日 以短信方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：邵偉亭

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會(huì)議召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)擬補(bǔ)選吳康玥為上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任職期間與第三屆監(jiān)事會(huì)任期一致，自2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議之日起生效。一、被提名對(duì)象的人員情況：被提名的吳康玥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。二、監(jiān)事更換的原因：監(jiān)事付曉瑞因個(gè)人原因請(qǐng)求辭去所擔(dān)任的監(jiān)事職務(wù)。為保障公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，需補(bǔ)選一名新的監(jiān)事。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

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監(jiān)事會(huì)

2022年 7月 20日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開 環(huán)?？萍?/a> 股份有限公司