原標題:科思科技:2022年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼:688788 證券簡稱:科思科技 公告編號:2022-029 深圳市科思科技股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
? 本次會議是否有被否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2022年7月20日
(二) 股東大會召開的地點:深圳市南山區(qū)朗山路7號中航工業(yè)南航大廈5樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況:
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 17 |
普通股股東人數(shù) | 17 |
2、出席會議的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量 | 65,235,480 |
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 | 65,235,480 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例(%) | 61.6896 |
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例(%) | 61.6896 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集,由董事長劉建德先生主持,會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事5人,現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席5人;
2、 公司在任監(jiān)事3人,現(xiàn)場出席3人;
3、 公司董事會秘書莊麗華出席了本次會議;其他高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱:《關(guān)于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱:《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱:《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
4、 議案名稱:《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱:《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
普通股 | 65,216,081 | 99.9702 | 19,399 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |
6、 議案名稱:《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
普通股 | 65,211,752 | 99.9636 | 23,728 | 0.0364 | 0 | 0.0000 |
(二) 累積投票議案表決情況
1、 《關(guān)于董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%) | 是否當選 |
7.01 | 《關(guān)于選舉劉建德先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》 | 65,215,456 | 99.9693 | 是 |
7.02 | 《關(guān)于選舉趙坤先生 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》 | ||||
7.03 | 《關(guān)于選舉賈承暉先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
2、 《關(guān)于董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%) | 是否當選 |
8.01 | 《關(guān)于選舉關(guān)天鵡先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
8.02 | 《關(guān)于選舉譚立亮先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%) | 是否當選 |
9.01 | 《關(guān)于選舉李巖先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
9.02 | 《關(guān)于選舉李紅波先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
(三) 涉及重大事項,應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
5 | 《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》 | 6,111,192 | 96.9236 | 19,399 | 3.0764 | 0 | 0.0000 |
6 | 《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》 | 606,863 | 96.2371 | 23,728 | 3.7629 | 0 | 0.0000 |
7.01 | 《關(guān)于選舉劉建德先生為公 | 610,567 | 96.8245 | ||||
司第三屆董事會非獨立董事的議案》 | |||||||
7.02 | 《關(guān)于選舉趙坤先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》 | 603,567 | 95.7144 | ||||
7.03 | 《關(guān)于選舉賈承暉先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》 | 603,567 | 95.7144 | ||||
8.01 | 《關(guān)于選舉關(guān)天鵡先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》 | 603,567 | 95.7144 | ||||
8.02 | 《關(guān)于選舉譚立亮先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》 | 603,567 | 95.7144 |
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1、議案2、議案3、議案4、議案6為特別決議案,已經(jīng)出席股東大會有表權(quán)的股東(或委托代理人)所持有表決權(quán)的 2/3 以上通過。
2、本次股東大會采用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事和非職工代表監(jiān)事。
3、議案5、議案6、議案7、議案8均對中小投資者進行了單獨計票。
4、 本次股東大會無涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所:北京市中倫(南京)律師事務(wù)所 律師:肖志強、蘇常青
2、 律師見證結(jié)論意見:
公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效;會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事會
2022年7月21日
? 報備文件
(一)經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; (二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;