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環(huán)球信息:科思科技(688788):2022年第一次臨時股東大會決議

發(fā)布時間:2022-07-20 21:48:51  |  來源:中財網(wǎng)  

原標題:科思科技:2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼:688788 證券簡稱:科思科技 公告編號:2022-029 深圳市科思科技股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告


(資料圖片僅供參考)

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示:

? 本次會議是否有被否決議案:無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2022年7月20日

(二) 股東大會召開的地點:深圳市南山區(qū)朗山路7號中航工業(yè)南航大廈5樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況:

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)17
普通股股東人數(shù)17
2、出席會議的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量65,235,480
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量65,235,480
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例(%)61.6896
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例(%)61.6896

(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,大會主持情況等。

本次股東大會由董事會召集,由董事長劉建德先生主持,會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事5人,現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席5人;

2、 公司在任監(jiān)事3人,現(xiàn)場出席3人;

3、 公司董事會秘書莊麗華出席了本次會議;其他高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:《關(guān)于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
普通股65,219,38199.975316,0990.024700.0000

2、 議案名稱:《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
普通股65,219,38199.975316,0990.024700.0000

3、 議案名稱:《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
普通股65,219,38199.975316,0990.024700.0000

4、 議案名稱:《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
普通股65,219,38199.975316,0990.024700.0000

5、 議案名稱:《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
普通股65,216,08199.970219,3990.029800.0000

6、 議案名稱:《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》

審議結(jié)果:通過

表決情況:

股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
普通股65,211,75299.963623,7280.036400.0000

(二) 累積投票議案表決情況

1、 《關(guān)于董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》

議案序號議案名稱得票數(shù)得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%)是否當選
7.01《關(guān)于選舉劉建德先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》65,215,45699.9693
7.02《關(guān)于選舉趙坤先生65,208,45699.9585
為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
7.03《關(guān)于選舉賈承暉先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》65,208,45699.9585

2、 《關(guān)于董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》

議案序號議案名稱得票數(shù)得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%)是否當選
8.01《關(guān)于選舉關(guān)天鵡先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》65,208,45699.9585
8.02《關(guān)于選舉譚立亮先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》65,208,45699.9585
3、 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

議案序號議案名稱得票數(shù)得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%)是否當選
9.01《關(guān)于選舉李巖先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》65,208,45699.9585
9.02《關(guān)于選舉李紅波先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。65,208,45699.9585

(三) 涉及重大事項,應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

議案 序號議案名稱同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)
5《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》6,111,19296.923619,3993.076400.0000
6《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》606,86396.237123,7283.762900.0000
7.01《關(guān)于選舉劉建德先生為公610,56796.8245
司第三屆董事會非獨立董事的議案》
7.02《關(guān)于選舉趙坤先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》603,56795.7144
7.03《關(guān)于選舉賈承暉先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》603,56795.7144
8.01《關(guān)于選舉關(guān)天鵡先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》603,56795.7144
8.02《關(guān)于選舉譚立亮先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》603,56795.7144

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案1、議案2、議案3、議案4、議案6為特別決議案,已經(jīng)出席股東大會有表權(quán)的股東(或委托代理人)所持有表決權(quán)的 2/3 以上通過。

2、本次股東大會采用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事和非職工代表監(jiān)事。

3、議案5、議案6、議案7、議案8均對中小投資者進行了單獨計票。

4、 本次股東大會無涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所:北京市中倫(南京)律師事務(wù)所 律師:肖志強、蘇常青

2、 律師見證結(jié)論意見:

公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效;會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年7月21日

? 報備文件

(一)經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; (二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

關(guān)鍵詞: 獨立董事 股東大會 臨時股東大會

 

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