原標(biāo)題:運(yùn)盛醫(yī)療:運(yùn)盛醫(yī)療：第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：600767 證券簡(jiǎn)稱：運(yùn)盛醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-011號(hào) 運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司
第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)盛醫(yī)療”或“公司”）第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2022年 4月 26日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2022年 4月 16日以電話和電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議應(yīng)到董事 7人，實(shí)際參會(huì)董事 7人，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：
（一）審議通過(guò)《2021年年度報(bào)告及摘要》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2號(hào)—年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年1月修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 2號(hào)—財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入扣除》等規(guī)則的規(guī)定，結(jié)合上海證券交易所下達(dá)的《關(guān)于做好上市公司 2021年年度報(bào)告披露工作的通知》，公司根據(jù)實(shí)際情況編制了 2021年年度報(bào)告及摘要，由北京興昌華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）為本公司出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，并出具了公司 2021年度營(yíng)業(yè)收入扣除情況說(shuō)明專項(xiàng)核查報(bào)告。
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療 2021年年度報(bào)告》及摘要。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出具保留意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明》
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療董事會(huì)關(guān)于保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
（三）審議通過(guò)《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療 2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
（五）審議通過(guò)《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療 2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療 2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
（七）審議通過(guò)《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（八）審議通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
根據(jù)北京興昌華會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）對(duì)公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)結(jié)果，公司 2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為 1,358.64萬(wàn)元，2021年年初合并報(bào)表的未分配利潤(rùn)為-12,811.46萬(wàn)元，本年度可供分配的利潤(rùn)為-11,452.82萬(wàn)元；母公司 2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-213.59萬(wàn)元，2021年年初未分配利潤(rùn)為-36,520.57萬(wàn)元，母公司本年度可供分配利潤(rùn)為-36,734.16萬(wàn)元，不具備利潤(rùn)分配條件。2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療關(guān)于 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-013號(hào)）。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療 2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)高級(jí)管理人員 2021年度績(jī)效薪酬及制定 2022年度薪酬方案的議案》
關(guān)聯(lián)董事申西杰、侯彩文回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意 5票，回避 2票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于 2022年度董事薪酬方案的議案》
所有董事回避表決，本議案直接提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：回避 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療關(guān)于 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-014號(hào)）。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于 2022年度融資總額預(yù)計(jì)的議案》
2022年度，公司及控股子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò) 3,500萬(wàn)元的融資額度，主要用于補(bǔ)充公司及控股子公司的經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金。實(shí)際融資發(fā)生時(shí)，由公司及相關(guān)子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)在以上額度內(nèi)共同協(xié)商確定，相關(guān)融資事項(xiàng)以正式簽署的文件為準(zhǔn)。
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)具體辦理融資申請(qǐng)、貸款合同簽署等融資相關(guān)具體事宜，授權(quán)期限自審議本議案的股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度相關(guān)議案通過(guò)股東大會(huì)審議之日止。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于 2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療關(guān)于 2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-015號(hào)）。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（十五）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：2022-016號(hào)）。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
（十六）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì)的議案》
詳見(jiàn)同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療關(guān)于召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-017號(hào)）。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
三、備查文件
1、第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)； 3、獨(dú)立董事關(guān)于公司 2021年度對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)；
4、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)；
5、董事會(huì)關(guān)于保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明。
特此公告。
運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)
2022年 4月 27日
關(guān)鍵詞： 運(yùn)盛醫(yī)療 股東大會(huì) 獨(dú)立董事
