原標(biāo)題:津膜科技:監(jiān)事會(huì)決議公告
證券代碼：300334 證券簡(jiǎn)稱：津膜科技 公告編碼：2022-027 天津膜天膜科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“津膜科技”）第四屆有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2022年4月15日向各位監(jiān)事以書面方式送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2022年 4月 25日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合方式召開(kāi)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第十一大街60號(hào)公司會(huì)議室。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名（其中：以通訊表決方式出席會(huì)議 1名）。監(jiān)事陳豪以通訊方式參加會(huì)議并表決。
4、會(huì)議由監(jiān)事畢然女士主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于﹤2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告﹥的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過(guò)該議案。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于﹤2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告﹥的議案》
2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 47,333.62萬(wàn)元，同比降低 5.81%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 3,200.28萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 138.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2,829.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)132.35%。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過(guò)該議案。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于﹤2021年年度報(bào)告全文﹥及﹤2021年年度報(bào)告摘要﹥的議案》
全體監(jiān)事認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2021年年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2021年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過(guò)該議案。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年年度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2022-032）及《2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-033）。
4、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》，2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn) 2,829.57萬(wàn)元，其中：母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 5,872.14萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)-67,723.91萬(wàn)元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為-61,851.77萬(wàn)元。
根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司 2021年末累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，并綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為保障公司正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的資金需求和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分紅、不轉(zhuǎn)增、不送股。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于 2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明公告》（公告編號(hào)：2022-034）。
5、審議通過(guò)《關(guān)于﹤2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告﹥的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為公司結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度能夠得到有效的貫徹執(zhí)行，可以滿足現(xiàn)階段公司經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，并能夠較好地保證公司會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保公司所屬財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的安全、完整。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過(guò)該議案。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范，恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則開(kāi)展工作。為維持審計(jì)工作的連續(xù)性、高效性，公司續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過(guò)該議案。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-035）。
7、審議通過(guò)《關(guān)于<控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明>的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過(guò)該議案。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)的專項(xiàng)說(shuō)明》。
8、審議通過(guò)《關(guān)于<2022年第一季度報(bào)告全文>的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為《2022年第一季度報(bào)告全文》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022年第一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過(guò)該議案。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2022年第一季度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2022-038）。
9、審議通過(guò)《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》 截至2021年12月31日， 公司經(jīng)審計(jì)的未分配利潤(rùn)（即未彌補(bǔ)虧損）為 -63,652.86萬(wàn)元、實(shí)收股本 30,206.54萬(wàn)元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決通過(guò)該議案。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》（公告編號(hào)：2022-036）。
二、備查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年4月26日
