原標(biāo)題:津膜科技:關(guān)于召開2021年股東大會通知的公告

證券代碼：300334 證券簡稱：津膜科技 公告編碼：2022-031

天津膜天膜科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)天津膜天膜科技股份有天津天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議審議通過，決定于2022年5月17日（星期二）下午13:30在天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街60號公司會議室召開2021年股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下： 一．本次股東大會召開的基本情況

1.股東大會屆次：2021年年度股東大會

2．會議召集人：公司董事會

3.會議召開的合法性、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》，公司決定于2022年5月17日召開本次股東大會。本次股東大會召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年5月17日（星期二）下午13:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年5月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2022年5月17日9:15至2022年5月17日15:00期間的任意時間。

5．會議召開方式：本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。

6.股權(quán)登記日：2022年5月11日（星期三）

7.會議出席對象：

（1）截至2021年5月11日（星期三）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

8．現(xiàn)場會議召開地點：天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街60號公司會議室。

二．會議審議事項

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所	√
有提案
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于<2021年度董事會報告>的議案》	√
2.00	《關(guān)于﹤2021年度監(jiān)事會工作報告﹥的議案》	√
3.00	《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》	√
4.00	《關(guān)于<2021年年度報告全文>及<2021年年度報告摘要>的議案》	√
5.00	《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
6.00	《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》	√
7.00	《關(guān)于預(yù)計公司2022年度最高融資額度的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》	√
9.00	《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》	√
10.00	《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》	√
11.00	《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》	√

第9項議案、第10項議案為特別表決事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 （含）以上通過。其余議案均為普通表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2（含）以上通過。

第5項議案、第6項議案、第11項議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股 東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

公司獨立董事郭有智、李淸、王春青將在本次年度大會上進行述職。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2022年5月12日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

2、現(xiàn)場登記地點：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街60號公司證券部 3、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件一）、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真請在2022年5月12日17:00前送達公司證券部。來信請寄，公司天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街60號，證券部收，郵編：300457（信封請注明“股東大會”字樣）。并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認(rèn)，但不接受電話登記。

（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

（5）股東大會聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：（022）66230126

聯(lián)系傳真：（022）66230122

聯(lián)系地址：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街60號

郵政編碼：300457

郵箱: ir@motimo.com.cn

聯(lián)系人：展樹華

（6）本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會除現(xiàn)場投票外，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

六、備查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》。

2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》 特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二： 《授權(quán)委托書》

附件三：《參會股東登記表》

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：350334

2、投票簡稱：津膜投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)

（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)	填報
對候選人 A投 X1票	X1票
對候選人 A投 X2票	X2票
…	…
合計	不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年5月17日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月17日（現(xiàn)場會議召開當(dāng)日），9:15—15:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

本人/本單位作為天津膜天膜科技股份有限公司的股東，茲委托

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

本人/本單位作為天津膜天膜科技股份有限公司的股東，茲委托

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于<2021年度董事會報告>的議案》	√
2.00	《關(guān)于﹤2021年度監(jiān)事會工作報告﹥的議案》	√
3.00	《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》	√
4.00	《關(guān)于<2021年年度報告全文>及<2021年年度報告摘要>的議案》	√
5.00	《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
6.00	《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》	√
7.00	《關(guān)于預(yù)計公司2022年度最高融資額度的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》	√
9.00	《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》	√
10.00	《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》	√
11.00	《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》	√

委托人簽名：

委托人營業(yè)執(zhí)照號或身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有股數(shù)： 持股性質(zhì)：

受托人名稱或姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：

1.對同一審議事項，委托人對受托人不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對該事項進行投票表決。

2. 對于累積投票提案，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)。

4. 法人股東法定代表人簽字并加蓋法人公章

附件三：

天津膜天膜科技股份有限公司

2021年股東大會參會股東登記表

姓名或名稱：	身份證號：
股東賬號：	持股數(shù)量：
聯(lián)系電話：	電子信箱：
聯(lián)系地址：	郵編：
是否本人參會：	備注：

關(guān)鍵詞： 股東大會 法定代表人 交易系統(tǒng)