原標(biāo)題:銘普光磁:年度股東大會(huì)通知

證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2022-024

東莞銘普光磁股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，2022年4月24日公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提請(qǐng)召開2021年度股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：2022年5月17日下午15:00

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2022年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年5月17日9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2022年5月12日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至2022年5月12日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號(hào)東莞銘普光磁股份有限公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于 2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》	√
2.00	《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
4.00	《關(guān)于 2021年度財(cái)務(wù)決算的議案》	√
5.00	《關(guān)于 2021年度利潤(rùn)分配的議案 》	√
6.00	《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案 》	√
7.00	《關(guān)于 2021年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》	√
8.00	《關(guān)于 2022年度董事薪酬計(jì)劃的議案 》	√
9.00	《關(guān)于 2022年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》	√
10.00	《關(guān)于修訂公司章程的議案》	√
11.00	《關(guān)于 2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》	√
12.00	《關(guān)于參股公司還款計(jì)劃的議案》	√
13.00	《關(guān)于聘請(qǐng) 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
14.00	《關(guān)于終止投資協(xié)議的議案》	√
15.00	《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的議案》	√

注：1.00代表對(duì)提案1進(jìn)行表決；2.00代表對(duì)提案2進(jìn)行表決，以此類推。

根據(jù)公司法和《公司章程》的規(guī)定，上述提案十為特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)；其他提案均為普通決議，由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。

本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

公司獨(dú)立董事林麗彬女士、張志勇先生、李洪斌先生將在本次年度股東大會(huì)上述職。

2、披露情況

上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見已刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》、《第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》及《第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：出席本次股東大會(huì)會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見附件 2）；法人股東持單位持股憑證、法人委托書、出席人身份證及股東登記表（格式見附件 2）；股東代理人持委托人的授權(quán)委托書（格式見附件3）、代理人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見附件2）。異地股東可以傳真或信函方式登記。

2、登記時(shí)間：2022年5月13日上午8：30-12：00；下午14：00-17：30。

3、登記地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號(hào)東莞銘普光磁股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）會(huì)議聯(lián)系人：舒丹、張智慧

（2）會(huì)議聯(lián)系電話：0769-86921000-8929；傳真：0769-81701563

（3）聯(lián)系電子郵箱：ir@mnc-tek.com.cn

5、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

4、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：

投票代碼為“362902”，投票簡(jiǎn)稱為“銘普投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

（1）本次年度股東大會(huì)不設(shè)總提案。

（2）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年5月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2022年5月17日9:15-15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

東莞銘普光磁股份有限公司

二○二一年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/ 法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼	法人股東法定代表人姓名
股東賬號(hào)	持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名/名稱	是否委托
代理人姓名	代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址	郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日

附注：

1、 請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2、 已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)、郵寄或傳真（傳真號(hào)：0769-81701563）到公司（地址：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號(hào)東莞銘普光磁股份有限公司，郵政編碼：523300，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。公司不接受電話登記。

3、 如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

4、 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

授權(quán)委托書

致：東莞銘普光磁股份有限公司

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁附件3：

授權(quán)委托書

致：東莞銘普光磁股份有限公司

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于 2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》	√
2.00	《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
4.00	《關(guān)于 2021年度財(cái)務(wù)決算的議案》	√
5.00	《關(guān)于 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 》	√
6.00	《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案 》	√
7.00	《關(guān)于 2021年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》	√
8.00	《關(guān)于 2022年度董事薪酬計(jì)劃的議案 》	√
9.00	《關(guān)于 2022年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》	√
10.00	《關(guān)于修訂公司章程的議案》	√
11.00	《關(guān)于 2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》	√
12.00	《關(guān)于參股公司還款計(jì)劃的議案》	√
13.00	《關(guān)于聘請(qǐng) 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
14.00	《關(guān)于終止投資協(xié)議的議案》	√
15.00	《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的議案》	√

說(shuō)明：委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人證券賬戶卡號(hào)： 委托人持股數(shù)量： 受托人身份證號(hào)碼： 受托人簽名： 委托日期： 年 月 日

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 年度股東大會(huì) 股份有限公司