原標(biāo)題:銘普光磁:董事會(huì)決議公告

證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2022-014

東莞銘普光磁股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)楊先進(jìn)先生召集，會(huì)議通知于2022年4月14日以郵件發(fā)出。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年4月24日召開(kāi)，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式進(jìn)行表決。

3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。

4、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)楊先進(jìn)先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及其他法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

與會(huì)董事認(rèn)真聽(tīng)取了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2021年度公司整體運(yùn)作情況，管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)決議，公司整體經(jīng)營(yíng)狀況正常。

2、審議《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2021年度股東大會(huì)上述職。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

3、審議《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》和《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

4、審議《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

5、審議《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

為了保證公司后續(xù)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司2021年度利潤(rùn)分配方案為不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

6、審議《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán) 0票，議案獲得通過(guò)。

公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更，能夠更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)情況見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

7、審議《關(guān)于2021年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《 2021 年年度報(bào)告摘要》和同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報(bào)告全文》。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

8、審議《關(guān)于2022年度董事薪酬計(jì)劃的議案》。

公司根據(jù)現(xiàn)行薪酬體系擬定的2022年董事薪酬計(jì)劃如下：

公司獨(dú)立董事按照稅前 8,000元/月領(lǐng)取獨(dú)立董事津貼，獨(dú)立董事津貼于2022年按月發(fā)放。

公司外部董事，按照公司統(tǒng)一薪酬體系執(zhí)行，授權(quán)董事長(zhǎng)決定其具體津貼。

公司內(nèi)部董事沒(méi)有董事津貼，薪酬按公司統(tǒng)一的薪酬體系執(zhí)行，按其兼任的其他崗位領(lǐng)取薪酬，由月薪和年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)構(gòu)成。

會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了董事長(zhǎng)楊先進(jìn)先生的2022年度薪酬方案，董事楊先進(jìn)先生回避了表決；

會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了董事李競(jìng)舟先生的2022年度薪酬方案，董事李競(jìng)舟先生回避了表決；

會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了董事王博先生的 2022年度薪酬方案，董事王博先生回避了表決；

會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了董事楊先勇先生的2022年度薪酬方案，董事楊先勇先生回避了表決；

會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了董事林麗彬女士的2022年度薪酬方案，董事林麗彬女士回避了表決；

會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了董事張志勇先生的2022年度薪酬方案，董事張志勇先生回避了表決；

會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了董事李洪斌先生的2022年度薪酬方案，董事李洪斌先生回避了表決。

獨(dú)立董事對(duì)公司2022年董事薪酬計(jì)劃發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

9、審議《關(guān)于2022年度高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃的議案》。

公司根據(jù)現(xiàn)行薪酬體系擬定的2022年高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃如下：

公司高級(jí)管理人員薪酬按公司統(tǒng)一的薪酬體系執(zhí)行，由月薪和年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)構(gòu)成。

2022年度如出現(xiàn)新入職高級(jí)管理人員，薪酬同樣按公司統(tǒng)一的薪酬體系執(zhí)行，按其任職的崗位領(lǐng)取薪酬，由月薪和年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)構(gòu)成。

會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了總經(jīng)理李競(jìng)舟先生的2022年度薪酬方案，董事李競(jìng)舟先生回避了表決；李競(jìng)舟先生同時(shí)為公司董事，其薪酬計(jì)劃尚需提交2021年度股東大會(huì)審議；

會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了董事會(huì)秘書舒丹女士的2022年度薪酬方案；

會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊勛文先生的2022年度薪酬方案；

會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了副總經(jīng)理錢銀博先生的2022年度薪酬方案；

會(huì)議以 7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了副總經(jīng)理陳聰先生的2022年度薪酬方案；

會(huì)議以 7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了副總經(jīng)理?xiàng)钪蚁壬?022年度薪酬方案；

會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了副總經(jīng)理黃少華先生的2022年度薪酬方案；

會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了副總經(jīng)理譚光輝先生的2022年度薪酬方案；

會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了副總經(jīng)理夏志鵬先生的2022年度薪酬方案。

獨(dú)立董事對(duì)公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

10、審議《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用及公司對(duì)外擔(dān)保情況的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

公司2021年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況。

公司2021年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)如下表所示：

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

11、審議《關(guān)于公司 2022年第一季度報(bào)告的議案》；同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度報(bào)告》。

12、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》；同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，議案獲得通過(guò)。

公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》對(duì)章程內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

13、審議《關(guān)于 2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

本次被擔(dān)保對(duì)象全部為公司子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍之內(nèi)，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)各被擔(dān)保方的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行全面評(píng)估后認(rèn)為，各被擔(dān)保方目前經(jīng)營(yíng)狀況良好、具有償還債務(wù)的能力。因此，董事會(huì)同意公司2022年度對(duì)全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

14、審議《關(guān)于參股公司還款計(jì)劃的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參股公司還款計(jì)劃的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)情況見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

15、審議《關(guān)于聘請(qǐng) 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)。

鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）良好的執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)，同時(shí)為了保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，便于各方順利開(kāi)展工作，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，到期可以續(xù)聘。具體審計(jì)費(fèi)用授權(quán)公司管理層決定。

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并在審核后發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》及指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

16、審議《關(guān)于終止投資協(xié)議的議案》；同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，議案獲得通過(guò)。

同意公司終止與廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂的《通信光電子產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》。該項(xiàng)目用地尚未進(jìn)行公開(kāi)出讓，導(dǎo)致公司無(wú)法推進(jìn)該項(xiàng)目，投資項(xiàng)目未能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于終止投資協(xié)議的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)情況見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

17、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

此議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

18、審議《關(guān)于董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過(guò)。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 獲得通過(guò) 年度股東大會(huì)