原標(biāo)題:唯科科技:關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：301196 證券簡(jiǎn)稱：唯科科技 公告編號(hào)：2022-041

廈門唯科模塑科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況

1、會(huì)議屆次：2021年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月17日（星期二）下午2:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月17日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，登記在冊(cè)的公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)； （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年5月10日（星期二）

7、出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日（2022年5月10日）下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書》格式見(jiàn)附件一）； （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師；

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路1158號(hào)公司會(huì)議室。

9、涉及公司股票融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)等相關(guān)投資者按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于<2021年年度報(bào)告>全文及摘要的議案》；

2、審議《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

3、審議《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

4、審議《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；

5、審議《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

6、審議《關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》；

7、審議《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

8、審議《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

9、審議《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》；

10、審議《關(guān)于在公司章程中增加黨建工作內(nèi)容暨修改公司章程的議案》。

上述議案均已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。其中，議案10屬于特別表決議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意。

三、議案編碼

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)電子郵件、信函或傳真方式登記。本次會(huì)議不接受電話登記。

3、登記地點(diǎn)：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路1158號(hào)廈門唯科模塑科技股份有限公司證券部。

4、登記手續(xù)

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件一）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）采用電子郵件、信函或傳真方式登記的股東，請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（詳見(jiàn)附件二），隨同相關(guān)登記資料在2022年5月11日下午16:00 之前送達(dá)或傳真到公司，并請(qǐng)通過(guò)電話方式對(duì)所發(fā)電子郵件、信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。

A、采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將相關(guān)登記材料掃描件發(fā)送至以下郵箱vkir@ctmold.com，郵件主題請(qǐng)注明“2021年度股東大會(huì)”。

B、采用信函方式登記的股東，請(qǐng)將相關(guān)登記材料寄至：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路1158號(hào)，廈門唯科模塑科技股份有限公司證券部，郵政編碼：361101。信封請(qǐng)注明“2021年度股東大會(huì)”字樣。

C、采用傳真方式登記的股東，請(qǐng)將相關(guān)登記材料傳真至公司，傳真號(hào)碼：0592-5780983。

注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路1158號(hào)廈門唯科模塑科技股份有限公司證券部。

聯(lián)系人：羅建文 魏貞

電話：0592-7769618

傳真：0592-5780983

2、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件（若為授權(quán)則需同時(shí)提交授權(quán)委托書原件）到會(huì)場(chǎng)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如遇網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

1、《第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；

2、《第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》。

廈門唯科模塑科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

附件一：《授權(quán)委托書》；

附件二：《參會(huì)股東登記表》；

附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

附件一：

授權(quán)委托書

廈門唯科模塑科技股份有限公司：

茲授權(quán)委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表附件一：

授權(quán)委托書

廈門唯科模塑科技股份有限公司：

茲授權(quán)委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表本人/本單位出席貴公司于2022年5月17日舉行的廈門唯科模塑科技股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票：

委托人簽名或蓋章：_________________

委托日期： 年 月 日

注：

1、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均為有效，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。

2、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

3、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

4、如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

附件二：

廈門唯科模塑科技股份有限公司

2021年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

截至2022年5月17日15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有廈門唯科模塑科技股份有限公司（股票代碼：301196）股票，現(xiàn)登記參加公司2021年度股東大會(huì)。

股東簽字（或蓋章）：_______________

登記日期： 年 月 日

附件三：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351196

2、投票簡(jiǎn)稱：唯科投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)：

本次會(huì)議議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月17日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年5月17日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日），9:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

關(guān)鍵詞： 授權(quán)委托書 年度股東大會(huì) 模塑科技