原標(biāo)題:初靈信息:獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

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獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是的態(tài)度，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)和公司2021年度相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

一、關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司已按照相關(guān)規(guī)定建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合公司當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要，在經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的控制和防范作用，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，具有可操作性，保證了公司相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制。公司2021年度《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》較為全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。

二、關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的履職 條件及能力，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，所出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次續(xù)聘程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。同意繼續(xù)聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交2021年年度股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于2021年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，也不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形。

四、關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

公司2021年關(guān)聯(lián)交易公平、公正，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在顯失公允的情形，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤(rùn)的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。

五、關(guān)于2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司董事、高級(jí)管理人員薪酬水平，符合公司目前經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際現(xiàn)狀及公司現(xiàn)所處地域、行業(yè)的薪酬水平，對(duì)董事、高級(jí)管理人員的績(jī)效考核與公司目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)指標(biāo)基本相符合，有利于提升工作效率及經(jīng)營(yíng)效益，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。決策程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效，同意公司2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案，并同意將該議案提交2021年年度股東大會(huì)審議。

六、關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)、資金情況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要等因素，符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)對(duì)利潤(rùn)分配的相關(guān)要求，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。審批程序合法合規(guī)，同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交2021年年度股東大會(huì)審議。

七、關(guān)于公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)屬于公司必要的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易額度符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公允定價(jià)原則，不存在損害公司及股東利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易與公司全年的營(yíng)業(yè)收入相比金額較小，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。相關(guān)決策程序合法、合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

八、關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)

公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，計(jì)提依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東利特別是中小股東利益的情形, 審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事：吳清旺、嚴(yán)思恩、張大亮 2022年4月25日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 獨(dú)立董事 初靈信息