原標(biāo)題:深華發(fā)Ａ:獨(dú)立董事年度述職報(bào)告
深圳中恒華發(fā)股份有限公司
2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
作為深圳中恒華發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董
事，2021年度我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等要求， 勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司
和全體股東尤其是中小股股東的利益。現(xiàn)將2021年度履行職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、 出席會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，我們按時(shí)參加了董事會(huì)召開的各項(xiàng)會(huì)議，對(duì)各項(xiàng)議案
進(jìn)行認(rèn)真審議，并發(fā)表了自己的意見，現(xiàn)將出席會(huì)議情況總結(jié)如下： 1.出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下：
獨(dú)立董事 2021年應(yīng)參加 親自出席 委托出席 缺席
姓名 董事會(huì)次數(shù) （次） （次） （次）
0 0
鄭春美 4 4
0 0
楊雄文 4 4
0 0
吳衛(wèi)華 4 4
2.參與董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況
我們作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪
酬與考核委員會(huì)的委員，積極參加各委員會(huì)的會(huì)議，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)控制度的完整性、內(nèi)部審計(jì)功能的有效性，積極同公司與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通財(cái)務(wù)報(bào)告編制情況并監(jiān)督會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的年度獨(dú)
立審計(jì)；監(jiān)督公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)性；關(guān)注公司重大事項(xiàng)等等，認(rèn)真履行各委員會(huì)工作細(xì)則規(guī)定的職責(zé)。
3.2021年度，公司共召開了 1次股東大會(huì)，我們均按時(shí)參會(huì)，
無缺席或委托出席的情況。
4.2021年度，我們未對(duì)公司任何事項(xiàng)提出異議。
二、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見情況
報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)公司董事會(huì)審議的內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)方占用公司
資金及對(duì)外擔(dān)保、利潤分配、聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)、年度日常關(guān)聯(lián)交易等議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體情況如下：
時(shí) 間 事 項(xiàng) 意見類型
關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及對(duì)外擔(dān)保情況的
同意
專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
關(guān)于對(duì)董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見 同意
2021年4月27日 關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的獨(dú)立意見 同意
關(guān)于續(xù)聘2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的
同意
獨(dú)立意見
關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的獨(dú)立意見 同意
關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及對(duì)外擔(dān)保情況的
同意
2021年8月20日
專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
2021年12月24日 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見 同意
三、獨(dú)立董事為公司提出的其它意見及建議
2021年度，我們對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總并給出了合理的改善建
議；對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易提出要求，確保價(jià)格公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。
報(bào)告期內(nèi)，我們深入了解公司的日常經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)
我們通過電話和微信等方式與公司高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保
持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，了解公司日常經(jīng)營情況，并提出合理化建議。
五、關(guān)注年報(bào)編制情況
我們根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)要求和公司《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》
的規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)監(jiān)管部門關(guān)于年度報(bào)告要求的文件，在公司年報(bào)編制和披露過程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開展工作，認(rèn)真審議財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向我們書面提交的本年度審計(jì)工作安排及相關(guān)資料。
六、保護(hù)投資者合法權(quán)益方面所做的工作
2021年度，我們重點(diǎn)關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、公司的戰(zhàn)略規(guī)
劃情況、內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事宜，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及廣大股東利益的情形。
七、其他工作情況
2021年度，作為公司獨(dú)立董事，我們沒有提議召開董事會(huì)，沒
有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，沒有在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)，沒有向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。
2021年度，公司對(duì)獨(dú)立董事的工作給予了大力支持，積極為我
們履職提供方便，充分保障了獨(dú)立董事的知情權(quán)，未發(fā)生妨礙獨(dú)立董事獨(dú)立性的情況，對(duì)公司經(jīng)營層及相關(guān)工作人員在工作中給予的協(xié)助表示衷心的感謝！
2022年度，我們將繼續(xù)關(guān)注國家相關(guān)政策，自覺學(xué)習(xí)有關(guān)法律
法規(guī)，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司董事會(huì)提供科學(xué)的決策依
據(jù)。我們將繼續(xù)秉承誠信、勤勉以及對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，忠實(shí)履行獨(dú)立董事義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)好全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。
特此報(bào)告。
獨(dú)立董事：鄭春美、楊雄文、吳衛(wèi)華
2022年4月26日
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 述職報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)
