證券代碼：603059 證券簡稱：倍加潔 公告編號(hào)：2023-001 倍加潔集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

倍加潔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月1日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議（臨時(shí)董事會(huì)），會(huì)議以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長張文生先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于收購薇美姿16.4967%股權(quán)的議案》

內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《倍加潔關(guān)于收購薇美姿16.4967%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-002）。

表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并出具了獨(dú)立意見。

（二）審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案的議案》 內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《倍加潔關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

倍加潔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月3日

關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會(huì) 董事會(huì)會(huì)議 上海證券交易所