證券代碼：600777 證券簡稱：新潮能源 公告編號：2023-008
山東新潮能源股份有限公司
涉及訴訟的公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
★案件所處的訴訟階段：已受理
★上市公司的當事人地位：被申請人
★涉案的金額：不適用
★是否會對上市公司損益產(chǎn)生負面影響：本次訴訟系公司會議決議效力確認糾紛，不會對上市公司損益產(chǎn)生負面影響。
山東新潮能源股份有限公司（簡稱“公司”或“新潮能源”）2023年2月2日收到山東省煙臺市牟平區(qū)人民法院（簡稱“牟平法院”）的《民事裁定書》（2023）魯0612財保7號?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、本次訴訟的基本情況
申請人：寧夏順億能源科技有限公司（簡稱“申請人”）
被申請人：山東新潮能源股份有限公司
案由：公司決議效力確認糾紛
訴訟機構(gòu)名稱：山東省煙臺市牟平區(qū)人民法院
訴訟機構(gòu)所在地：山東省煙臺市
申請人于2023年1月31日向牟平法院申請行為保全，請求禁止新潮能源公司執(zhí)行第十一屆董事會第十八次（臨時）會議決議；禁止新潮能源公司召開2023年第一次臨時股東大會。申請人以辦理行為保全責任保險提供擔保。
三、本次訴訟的裁決情況
牟平法院裁定如下：
一、被申請人山東新潮能源股份有限公司停止執(zhí)行2023年1月18日作出的第十一屆董事會第十八次（臨時）會議決議；
二、禁止被申請人山東新潮能源股份有限公司2023年2月3日上午8:30召開2023年第一次臨時股東大會。
案件申請費5000元，由申請人寧夏順億能源科技有限公司預(yù)交。
本裁定立即開始執(zhí)行。
如不服本裁定，可以自收到裁定書之日起五日內(nèi)向本院申請復(fù)議一次。復(fù)議期間不停止裁定的執(zhí)行。
申請人在人民法院采取保全措施后三十日內(nèi)不依法提起訴訟或者申請仲裁的，本院將依法解除保全。
四、本次公告的訴訟對公司的影響
（一）根據(jù)該《民事裁定書》所述：申請人寧夏順億能源科技有限公司（簡稱“寧夏順億”）與公司之間的公司決議效力確認糾紛一案，寧夏順億于 2023年1月 31日向牟平法院申請對公司采取行為保全；牟平法院于 2023年 2月 1日裁定：“一、公司停止執(zhí)行 2023年 1月 18日作出的第十一屆董事會第十八次（臨時）會議決議；二、禁止公司 2023年 2月 3日上午 8:30召開 2023年第一次臨時股東大會?！?
（二）公司董事會經(jīng)討論決定：遵照（2023）魯 0612財保 7號《民事裁定書》執(zhí)行，原定于 2023年 2月 3日上午 8:30 召開的 2023年第一次臨時股東大會暫停(延期召開)，股權(quán)登記日不變，具體召開日期另行公告通知。
（三）公司董事會經(jīng)研究認為：
1.牟平法院曾于 2020年 7月 27日作出(2020)魯 0612民初 1991號《民事裁定書》(現(xiàn)行有效)及(2020)魯 0612民初 1993號《民事裁定書》(現(xiàn)行有效)，均認定：公司的辦事機構(gòu)所在地明確位于北京市朝陽區(qū)，牟平法院對公司所涉案件不享有管轄權(quán)。公司所涉的包括前述兩案在內(nèi)的數(shù)十項司法糾紛案件均由北京市朝陽區(qū)人民法院（簡稱“朝陽法院”）以及北京金融法院管轄審理。
2.根據(jù)北京市第三中級人民法院（2021）京 03民終 19833號《民事裁定書》(現(xiàn)行有效)以及朝陽法院（2021）京 0105民初 8986號《民事裁定書》(現(xiàn)行有效)，人民法院已駁回“關(guān)于撤銷公司 2019年年度股東大會決議的訴請”，2019年年度股東大會決議合法有效。據(jù)此，公司合法董事會組成為：劉珂、范嘯川、徐聯(lián)春、程銳敏、戴梓岍、張曉峰、杜晶、楊旌以及韓笑(職工代表董事)，公司合法監(jiān)事會組成為：劉思遠、陸旭以及訾曉萌（職工代表監(jiān)事），董事會秘書為張宇。
3.根據(jù)朝陽法院（2021）京 0105民初 67152號《民事裁定書》（現(xiàn)行有效），人民法院裁定：停止執(zhí)行由寧夏順億等主體于 2021年 7月 8日自行召集召開的股東大會作出的股東大會決議。據(jù)此，王進洲、潘輝、王兆國、黃剛、覃業(yè)貴、肖義南不是公司董事，吳玉龍、邵侃不是公司監(jiān)事，公司合法董事會、監(jiān)事會并未被罷免。
4.基于前述，公司認為：（2023）魯0612財保7號《民事裁定書》對公司所做行為保全(禁止召開股東大會裁定)無事實和法律依據(jù)，公司將堅決依法維權(quán)。
本訴訟系公司會議決議效力糾紛，不會對公司損益產(chǎn)生影響。公司將繼續(xù)積極采取措施，保護上市公司及全體股東的利益。
五、其他說明
公司將根據(jù)案件進展情況及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準，敬請廣大投資者關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
山東新潮能源股份有限公司
董事會
2023年 2月 3日
