證券代碼：400023 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南洋 5 主辦券商：國(guó)融證券

南洋航運(yùn)集團(tuán)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月1日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 √網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)林爭(zhēng)暉

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)林爭(zhēng)暉

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 12人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)174,637,598.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.80%。

其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共 8人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 115,161,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.88%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事9人，列席1人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人；

3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；

4.公司總經(jīng)理列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第十屆董事會(huì)董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會(huì)于2023年1月到期，公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年1月16日審議并通過(guò)： 董事會(huì)提名6名非獨(dú)立董事候選人林爭(zhēng)暉先生、李亞寧先生、黃春日先生、陳珊女士、劉珊女士、張?jiān)品壬?，提?名獨(dú)立董事候選人宋華先生、吳錫皓先生、張正潔先生，任期為三年，自公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日為止。

林爭(zhēng)暉先生、李亞寧先生、黃春日先生、陳珊女士、劉珊女士、張?jiān)品壬?、宋華先生為連選連任。為確保董事會(huì)的正常工作，在股東大會(huì)選舉工作完成之前，公司第九屆董事會(huì)成員依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定繼續(xù)履行董事勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。上述經(jīng)提名的董事候選人均符合任職資格，不存在被列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的情形。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)174,637,598.00股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

因公司第九屆監(jiān)事會(huì)于2023年1月份任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名王芳帥先生、王平女士擔(dān)任第十屆監(jiān)事會(huì)成員，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第十屆監(jiān)事會(huì)，任期為三年，自公司 2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日為止。

為確保監(jiān)事會(huì)的正常工作，在股東大會(huì)選舉工作完成之前，公司第九屆監(jiān)事會(huì)成員依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。上述經(jīng)提名的監(jiān)事候選人均符合任職資格，不存在被列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的情形。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)174,637,598.00股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任了公司 2021年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng) 盡的職責(zé)，從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

鑒于該所在合作期間工作勤勉盡責(zé)，信譽(yù)良好，綜合考慮其審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，公司擬續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告提供全面審計(jì)服務(wù)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)174,637,598.00股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于獨(dú)立董事薪酬的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司章程》和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司擬訂了 2023 年度獨(dú)立董事薪酬方案，具體如下：

公司獨(dú)立董事津貼每人每年為8萬(wàn)元人民幣。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)174,637,598.00股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所

（二）律師姓名：苗君、王琦

（三）結(jié)論性意見(jiàn)

公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、審議的議案符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人及出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

四、經(jīng)本次股東大會(huì)審議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)議案生效情況

五、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)的《南洋航運(yùn)集團(tuán)股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

南洋航運(yùn)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會(huì) 股東大會(huì) 股份總數(shù)