原標(biāo)題:研奧股份:關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的公告
證券代碼：300923 證券簡稱：研奧股份 公告編號：2022-024
研奧電氣股份有限公司
關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
研奧電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4
月25日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十八
次會議，分別審議通過《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的議案》、
《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。
為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《中
華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件，公
司對相關(guān)治理制度進行修訂，本次修訂的制度具體如下：
| 序號 | 制度名稱 | 是否經(jīng)董事會審議 | 是否經(jīng)監(jiān)事會審議 | 是否需提交股東大會審議 |
| 1 | 《股東大會議事規(guī)則》 | √ | - | √ |
| 2 | 《董事會議事規(guī)則》 | √ | - | √ |
| 3 | 《監(jiān)事會議事規(guī)則》 | - | √ | √ |
| 4 | 《獨立董事工作制度》 | √ | - | √ |
| 5 | 《獨立董事年度報告工作制度》 | √ | - | - |
| 6 | 《董事會秘書工作制度》 | √ | - | - |
| 7 | 《對外擔(dān)保管理制度》 | √ | - | √ |
| 8 | 《對外投資管理制度》 | √ | - | √ |
| 9 | 《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 | √ | - | √ |
| 10 | 《募集資金管理辦法》 | √ | - | √ |
| 11 | 《董事會審計委員會年報工作制度》 | √ | - | - |
| 12 | 《審計委員會實施細則》 | √ | - | - |
| 13 | 《提名委員會實施細則》 | √ | - | - |
| 14 | 《薪酬與考核委員會實施細則》 | √ | - | - |
| 15 | 《戰(zhàn)略發(fā)展委員會實施細則》 | √ | - | - |
| 16 | 《總經(jīng)理工作細則》 | √ | - | - |
| 17 | 《累積投票制度實施細則》 | √ | - | √ |
| 18 | 《投資者關(guān)系管理制度》 | √ | - | - |
| 19 | 《信息披露管理制度》 | √ | - | √ |
| 20 | 《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》 | √ | - | - |
| 21 | 《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》 | √ | - | - |
| 22 | 《反舞弊及舉報制度》 | √ | - | - |
| 23 | 《子公司管理制度》 | √ | - | √ |
關(guān)制度具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容，敬請投資者注意
查閱。
特此公告。
研奧電氣股份有限公司董事會
2022年4月26日
