證券代碼：000972 證券簡(jiǎn)稱：中基健康 公告編號(hào)：2023-117號(hào)
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議于 2023年 9月 27日（星期三）以傳真通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議于 2023年 9月 21日以傳真、電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知。在確保公司全體董事充分了解會(huì)議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司 8名董事在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加了表決。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》;
表決結(jié)果：同意 8票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
公司原董事、總經(jīng)理王長(zhǎng)江先生，因工作原因，已辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（持股數(shù)量 124,769,223股，持股比例 16.1768%），根據(jù)公司變更董事的安排，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，推薦毛文波先生作為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日至第九屆董事會(huì)屆滿之日。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)毛文波先生的學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷等基本情況進(jìn)行了充分了解，認(rèn)為其擔(dān)任董事的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的公告》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;
表決結(jié)果：同意 8票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
公司原董事、總經(jīng)理王長(zhǎng)江先生，因工作原因，已辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)劉洪先生提名毛文波詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于公司聘任公司總經(jīng)理的公告》。
三、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)組成人員的議案》; 表決結(jié)果：同意 8票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
結(jié)合公司董事會(huì)人員變動(dòng)情況，并根據(jù)董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)人員組成的相關(guān)規(guī)定，第九屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)組成人員如下：
| 董事會(huì)專門(mén)委員會(huì) | 主任委員 | 委員 |
| 戰(zhàn)略委員會(huì) | 劉 洪 | 莊炎勛、孫立軍、謝竹云、龔婕寧 |
| 薪酬與考核委員會(huì) | 謝竹云 | 沈小軍、葉德明 |
| 提名委員會(huì) | 沈小軍 | 劉 洪、龔婕寧 |
| 審計(jì)委員會(huì) | 謝竹云 | 沈小軍、莊炎勛 |
表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 1票；棄權(quán) 0票。
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等原則，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，擬授予限制性股票數(shù)量 4100萬(wàn)股，約占激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 77,128.36萬(wàn)股的 5.32%。其中首次授予 3280萬(wàn)股，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 4.25%，約占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的 80%；預(yù)留 820萬(wàn)股，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 1.06%，約占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的 20%。
公司董事長(zhǎng)劉洪先生、董事莊炎勛先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的擬激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該議案回避表決。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
外部董事趙騰先生的反對(duì)理由：1、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中定價(jià)過(guò)低；2、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中業(yè)績(jī)考核辦法中增長(zhǎng)率與目前上半年實(shí)際完成情況差距較大。
詳見(jiàn)公司于同日披露的《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。
辦法>的議案》;
表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 1票；棄權(quán) 0票。
鑒于公司擬實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，為保證本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司制定了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核辦法》。
公司董事長(zhǎng)劉洪先生、董事莊炎勛先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的擬激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該議案回避表決。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
外部董事趙騰先生的反對(duì)理由：1、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中定價(jià)過(guò)低；2、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中業(yè)績(jī)考核辦法中增長(zhǎng)率與目前上半年實(shí)際完成情況差距較大。
詳見(jiàn)公司于同日披露的《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核辦法》。
六、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》;
表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 1票；棄權(quán) 0票。
為了具體實(shí)施公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”），公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)： 1、授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
2、授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整； 3、授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整； 4、授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；
6、授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售；
7、授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；
8、授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)，辦理已身故（死亡）的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票的繼承事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃；
10、授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)需等修改得到相應(yīng)的批準(zhǔn)后方能實(shí)施；
11、授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議； 12、為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；
13、授權(quán)董事會(huì)按照既定的方法和程序，將限制性股票總額度在各激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配和調(diào)整；
14、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；
15、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就限制性股票激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；
16、提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有效期。
公司董事長(zhǎng)劉洪先生、董事莊炎勛先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的擬激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該議案回避表決。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
外部董事趙騰先生的反對(duì)理由：1、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中定價(jià)過(guò)低；2、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中業(yè)績(jī)考核辦法中增長(zhǎng)率與目前上半年實(shí)際完成情況差距較大。
七、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意 8票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。
特此公告。
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年 9月 27日
關(guān)鍵詞：
