證券代碼：600213 證券簡稱：亞星客車 公告編號：2023-078 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司
【資料圖】
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年 9月 27日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：揚(yáng)州市邗江汽車產(chǎn)業(yè)園濰柴大道 2號公司 316會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 3 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 178,235,869 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 62.3202 |
本次股東大會由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司董事（代行董事長職責(zé)）田亮先生主持本次會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8人，出席 8人；
2、 公司在任監(jiān)事 3人，出席 3人；
3、 董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 178,234,069 | 99.9989 | 1,800 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 1 | 關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案 | 34,069 | 94.9817 | 1,800 | 5.0183 | 0 | 0.0000 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
不適用
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所
律師：潘興高、劉昱彤
2、 律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席及列席會議人員和會議召集人的資格合法有效，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司董事會
2023年 9月 28日
? 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
關(guān)鍵詞：
