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經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2020]2811號(hào)《關(guān)于同意深圳欣銳科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司通過(guò)主承銷(xiāo)商民生證券股份有限公司向財(cái)通基金管理有限公司、安徽中鈺投資管理有限公司、廈門(mén)稻本投資有限公司等共 10個(gè)對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票合計(jì) 8,714,529股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 29.25元，發(fā)行募集資金總額為人民幣 254,899,885.50元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 6,486,362.81元（不含增值稅），募集資金凈額人民幣 248,413,522.99元。上述募集資金已于 2021年 9月 24日到位，已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了天職業(yè)字[2021]40478號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立銀行簽署了相應(yīng)的募集資金監(jiān)管協(xié)議。公司于 2022年 8月 29日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2022年 9月 15日召開(kāi)了 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案。根據(jù)發(fā)行需要，經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，公司決定聘請(qǐng)國(guó)泰君安擔(dān)任公司 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，并簽署相關(guān)的保薦協(xié)議，持續(xù)督導(dǎo)期間為公司本次發(fā)行的證券上市之日起計(jì)算的當(dāng)年剩余時(shí)間及其后的兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。且根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，國(guó)泰君安將承接民生證券未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。

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