證券代碼：600821 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金開(kāi)新能 公告編號(hào)：2022-124

金開(kāi)新能源股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年1月3日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年1月3日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)新興東巷 10 號(hào)三層會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年1月3日

至2023年1月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：天津金開(kāi)企業(yè)管理有限公司、天津津誠(chéng)二號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、天津津融國(guó)信資本管理有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其

全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）現(xiàn)場(chǎng)登記：

登記時(shí)間：2022年12月28日（9:00-12:00和14:00-17:00）

登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)新興東巷10號(hào)

登記文件：

1、法人股東：法人股東的法定代表人須持有證券賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè) 執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委 托書(shū)（附件1）和出席人身份證。

2、自然人股東：個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代 理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)（附件1）。

（二）信函或傳真登記（不受理電話(huà)登記）：

凡是擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)將會(huì)議回執(zhí)（附件 2）及相關(guān)材料于 2022年 12月 28日17：00 前以信函或傳真方式送達(dá)公司，同時(shí)請(qǐng)?jiān)谛藕騻髡嫔献⒚髀?lián)系電話(huà)及聯(lián)系人，公司不接受電話(huà)登記。

傳 真： 010-50950529

郵 箱：ir@nyocor.com

（三）注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議 簽到時(shí)，股東及股東代理人必須出示原件。

六、 其他事項(xiàng)

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)出席股東或股東代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

特此公告。

金開(kāi)新能源股份有限公司董事會(huì)

2022年 12月 19日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：股東大會(huì)回執(zhí)

? 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

金開(kāi)新能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月3日召金開(kāi)新能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月3日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：股東大會(huì)回執(zhí)

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

致：金開(kāi)新能源股份有限公司

本人擬親自/委托代理人 ，出席貴公司于2023年1月3日下午2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

致：金開(kāi)新能源股份有限公司

本人擬親自/委托代理人 ，出席貴公司于2023年1月3日下午

附注：1、請(qǐng)書(shū)寫(xiě)中文全名；

2、個(gè)人股東請(qǐng)附上身份證/護(hù)照復(fù)印件、股票賬戶(hù)復(fù)印件；法人股東請(qǐng)附上單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶(hù)復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件； 3、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫(xiě)好的《授權(quán)委托書(shū)》（見(jiàn)附件1）。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股東賬戶(hù) 上海證券交易所