證券代碼：600821 證券簡稱：金開新能 公告編號：2022-124

金開新能源股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2023年1月3日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年1月3日 14點30分

召開地點：北京市西城區(qū)新興東巷 10 號三層會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年1月3日

至2023年1月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三十四次會議審議通過，具體內(nèi)容刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：天津金開企業(yè)管理有限公司、天津津誠二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、天津津融國信資本管理有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）現(xiàn)場登記：

登記時間：2022年12月28日（9:00-12:00和14:00-17:00）

登記地點：北京市西城區(qū)新興東巷10號

登記文件：

1、法人股東：法人股東的法定代表人須持有證券賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè) 執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委 托書（附件1）和出席人身份證。

2、自然人股東：個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代 理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書（附件1）。

（二）信函或傳真登記（不受理電話登記）：

凡是擬出席會議的股東請將會議回執(zhí)（附件 2）及相關(guān)材料于 2022年 12月 28日17：00 前以信函或傳真方式送達公司，同時請在信函或傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人，公司不接受電話登記。

傳 真： 010-50950529

郵 箱：ir@nyocor.com

（三）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議 簽到時，股東及股東代理人必須出示原件。

六、 其他事項

本次股東大會現(xiàn)場出席股東或股東代理人的食宿及交通等費用自理。

特此公告。

金開新能源股份有限公司董事會

2022年 12月 19日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：股東大會回執(zhí)

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

金開新能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月3日召金開新能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月3日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2：股東大會回執(zhí)

2023年第一次臨時股東大會回執(zhí)

致：金開新能源股份有限公司

本人擬親自/委托代理人 ，出席貴公司于2023年1月3日下午2023年第一次臨時股東大會回執(zhí)

致：金開新能源股份有限公司

本人擬親自/委托代理人 ，出席貴公司于2023年1月3日下午

附注：1、請書寫中文全名；

2、個人股東請附上身份證/護照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件；法人股東請附上單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件； 3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《授權(quán)委托書》（見附件1）。

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