證券代碼：600821 證券簡稱：金開新能 公告編號：2022-121 金開新能源股份有限公司
第十屆董事會第三十四次會議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
金開新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十四次會議通知于2022年12月17日以書面形式發(fā)出，會議于2022年12月18日以非現(xiàn)場形式召開。應(yīng)出席董事 9人，實際出席董事 8人，董事夏璐女士因工作原因未能出席。公司監(jiān)事、高級管理人員列席。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下決議：
一、關(guān)于公司控股股東變更部分承諾事項履行期限的議案
全體董事認為，公司控股股東變更承諾履行期限，符合實際情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意本次控股股東變更承諾履行期限并同意將該議案提交公司股東大會審議。
具體詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于公司控股股東變更部分承諾事項履行期限的公告》（公告編號：2022-123）
本議案關(guān)聯(lián)董事薛路希女士回避表決。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案
全體董事同意本議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-124）。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
金開新能源股份有限公司董事會 2022年12月19日
