原標(biāo)題:智云股份:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，仔細(xì)審閱了公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表如下意見：
一、關(guān)于九天中創(chuàng)2021年業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及股權(quán)回購方案暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
本次相關(guān)承諾方回購九天中創(chuàng) 75.7727%股權(quán)事項(xiàng)，符合公司與相關(guān)承諾方簽訂的相關(guān)協(xié)議的約定，且以九天中創(chuàng)審計(jì)報(bào)告為依據(jù)，合理可行。關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。交易各方協(xié)商明確相關(guān)股權(quán)回購協(xié)議具體條款后，公司再按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定和要求履行相應(yīng)的審批程序。
因此，我們一致同意該事項(xiàng)。
二、關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的獨(dú)立意見
公司購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員正常履行職責(zé)時(shí)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成的損失，協(xié)助相關(guān)責(zé)任人員更好地履行其職責(zé)，促進(jìn)公司發(fā)展。本事項(xiàng)的審議程序合法，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益。
因此，我們一致同意該事項(xiàng)，并同意將該議案直接提交公司股東大會(huì)審議。
(以下無正文)
（此頁無正文，為《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁）
獨(dú)立董事：
1、陳 勇（簽字）：
2、李在軍（簽字）：
3、杜 鵑（簽字）：
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 2022年 4月 24日
