原標題:智云股份:第五屆董事會第二十一次臨時會議決議公告
證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2022-015
大連智云自動化裝備股份有限公司
第五屆董事會第二十一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次臨時會議于 2022年 4月 24日 15:00在公司會議室召開。本次董事會會議由公司董事長師利全先生召集和主持，會議通知于 2022年 4月 22日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體董事發(fā)出。會議采取現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開，公司全體 7名董事出席了本次會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經公司全體董事認真審議，本次會議形成以下決議：
1、 審議通過《關于九天中創(chuàng) 2021年業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及股權回購方案暨關聯(lián)交易的議案》；
表決結果：同意 6票，反對 0票，棄權 0票。公司董事長師利全先生為本議案的關聯(lián)董事，已回避表決。
鑒于深圳市九天中創(chuàng)自動化設備有限公司（以下簡稱“九天中創(chuàng)”）2021年業(yè)績承諾未能實現(xiàn)，公司擬根據(jù)《關于深圳市九天中創(chuàng)自動化設備有限公司75.7727%股權之股權轉讓協(xié)議》《關于深圳市九天中創(chuàng)自動化設備有限公司之業(yè)績承諾與補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的約定，要求相關承諾方履行股權回購的義務，即公司將持有的九天中創(chuàng) 75.7727%股權以人民幣 320,324,097.88元回售給承諾方。
具體內容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司關于九天中創(chuàng)2021年業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及股權回購方案暨關聯(lián)交易的公告》。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。
2、審議通過《關于擬購買董監(jiān)高責任險的議案》。
表決結果：公司全體董事對本議案回避表決，本議案直接提交公司股東大會審議。
為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分履職，根據(jù)《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，公司擬為公司和全體董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險。
具體內容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司關于擬購買董監(jiān)高責任險的公告》。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議；
2、公司獨立董事關于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關事項的事前認可意見；
3、公司獨立董事關于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
大連智云自動化裝備股份有限公司
董事會
2022年 4月 26日
