原標(biāo)題:智云股份:第五屆董事會第二十一次臨時會議決議公告
證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2022-015
大連智云自動化裝備股份有限公司
第五屆董事會第二十一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次臨時會議于 2022年 4月 24日 15:00在公司會議室召開。本次董事會會議由公司董事長師利全先生召集和主持，會議通知于 2022年 4月 22日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體董事發(fā)出。會議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，公司全體 7名董事出席了本次會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)公司全體董事認(rèn)真審議，本次會議形成以下決議：
1、 審議通過《關(guān)于九天中創(chuàng) 2021年業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及股權(quán)回購方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意 6票，反對 0票，棄權(quán) 0票。公司董事長師利全先生為本議案的關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。
鑒于深圳市九天中創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司（以下簡稱“九天中創(chuàng)”）2021年業(yè)績承諾未能實現(xiàn)，公司擬根據(jù)《關(guān)于深圳市九天中創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司75.7727%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《關(guān)于深圳市九天中創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司之業(yè)績承諾與補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的約定，要求相關(guān)承諾方履行股權(quán)回購的義務(wù)，即公司將持有的九天中創(chuàng) 75.7727%股權(quán)以人民幣 320,324,097.88元回售給承諾方。
具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司關(guān)于九天中創(chuàng)2021年業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及股權(quán)回購方案暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。
2、審議通過《關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》。
表決結(jié)果：公司全體董事對本議案回避表決，本議案直接提交公司股東大會審議。
為進一步完善公司風(fēng)險管理體系，促進公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分履職，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司和全體董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任保險。
具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告》。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；
3、公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
大連智云自動化裝備股份有限公司
董事會
2022年 4月 26日
