原標題:智云股份:關于擬購買董監(jiān)高責任險的公告
證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2022-018 大連智云自動化裝備股份有限公司
關于擬購買董監(jiān)高責任險的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開第五屆董事會第二十一次臨時會議及第五屆監(jiān)事會第十七次臨時會議，審議通過了《關于擬購買董監(jiān)高責任險的議案》。為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分履職，根據(jù)《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，公司擬為公司和全體董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險，具體情況如下：
一、董監(jiān)高責任險方案
1、投保人：大連智云自動化裝備股份有限公司；
2、被保險人：公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、任一賠償及總累計賠償限額：不超過人民幣5,000萬元/年（具體以保險公司最終報價審批數(shù)據(jù)為準）；
4、保費限額：不超過人民幣25萬元/年（具體以保險公司最終報價審批數(shù)據(jù)為準）；
5、保險期限：12個月（后續(xù)可按年續(xù)保或重新投保）。
為提高決策效率，公司董事會提請股東大會在上述責任險方案框架內(nèi)，授權(quán)公司管理層辦理董監(jiān)高責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定被保險人；確定保險公司；確定保額、保費及保險合同相關其他條款；選擇聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構(gòu)；商談、修訂、簽署相關法律文件；處理投保相關的其他事項等），以及董監(jiān)高責任險保險合同期滿時或?qū)脻M前辦理續(xù)?；蛑匦峦侗５南嚓P事宜。
根據(jù)《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事對本議案回避表決，本議案直接提交公司股東大會審議，與該事項有利害關系的關聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
二、獨立董事意見
公司購買董監(jiān)高責任險，有利于完善公司風險管理體系，降低董事、監(jiān)事及高級管理人員正常履行職責時可能導致的風險以及引發(fā)的法律責任所造成的損失，協(xié)助相關責任人員更好地履行其職責，促進公司發(fā)展。本事項的審議程序合法，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益。
因此，我們一致同意該事項，并同意將該議案直接提交公司股東大會審議。
三、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司購買董監(jiān)高責任險有利于完善風險控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)益，促進相關責任人員充分行使監(jiān)督權(quán)利、履行有關職責。本次購買董監(jiān)高責任險事項履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司上述購買董監(jiān)高責任險事項。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第十七次臨時會議決議；
3、公司獨立董事關于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
大連智云自動化裝備股份有限公司
董事會
2022年 4月 26日
