原標(biāo)題:中航機(jī)電:關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002013 股票簡(jiǎn)稱：中航機(jī)電 公告編號(hào)：2022-017
中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、 召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性
本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 5月 11日下午 14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年 5月 11日。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2022年 5月 11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2022年 5月 11日上午9:15至下午 15:00。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或者網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2022年 5月 6日
（七）會(huì)議出席對(duì)象
1、 截止股權(quán)登記日 2022年 5月 6日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。
2、 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、 公司聘請(qǐng)的律師。
（八）會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里甲五號(hào)院 A座 25層 2521會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 1.00 | 關(guān)于公司 2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ |
議案 1經(jīng) 2022年 4月 18日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。該議案具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022年 4月 19日披露于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告及文件。
三、 會(huì)議登記辦法
（一）登記方式：股東可以親自到公司證券事務(wù)部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料： 1、個(gè)人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、證券帳戶卡、持股憑證。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書(shū)、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書(shū)、法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、證券帳戶卡、持股憑證。
3、上述登記資料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。
（二）登記時(shí)間：2022年5月9日9:30-15:00。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記手續(xù)的，視為放棄出席會(huì)議資格。
（三）登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。
（四）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：吳榮霖 電話：010-58354876 傳真：010-58354855 電子郵箱：avicem@avic.com
聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里甲五號(hào)院 A座 25層 郵編：100028 （五）會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。
五、 備查文件
第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
特此公告。
中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)
2022年 4月 19日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362013”，投票簡(jiǎn)稱為“中航投票”。
2、對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年 5月 11日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2022年 5月 11日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2022年 5月 11日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)授權(quán) 先生／女士代表本人（單位）出席中航工業(yè)機(jī)電
附件 2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)授權(quán) 先生／女士代表本人（單位）出席中航工業(yè)機(jī)電
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見(jiàn) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 1.00 | 關(guān)于公司 2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ |
特別說(shuō)明事項(xiàng)：
1、本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
2、委托人為法人的必須加蓋法人單位公章；委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名。
委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：
委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼或身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書(shū) 臨時(shí)股東大會(huì)
