原標題:中航機電:關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

證券代碼：002013 證券簡稱：中航機電 公告編號：2022-016

中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于 2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本事項經(jīng) 2021年度股東大會審議未獲表決通過，再次提請股東大會審議。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)人名稱

中國航空工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“航空工業(yè)”）

2、日常關(guān)聯(lián)交易事項介紹

因上下游配套業(yè)務(wù)關(guān)系，公司需向公司實際控制人航空工業(yè)及其控制的下屬企業(yè)提供航空零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動服務(wù)等；同時航空工業(yè)及其控制的下屬企業(yè)也向公司提供零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動服務(wù)、金融服務(wù)等。

2021年關(guān)聯(lián)交易（不含金融服務(wù)）金額 1,147,072.28萬元，預(yù)計 2022年關(guān)聯(lián)交易（不含金融服務(wù)）金額 2,491,400.00萬元；2021年公司在中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司（以下簡稱“中航財司”）每日最高存款結(jié)余（包括應(yīng)計利息）額為807,147.96萬元，最高貸款金額為 194,975.00萬元。預(yù)計 2022年公司在中航財司每日存款最高限額 1,500,000萬元，貸款最高限額 800,000萬元。

本事項經(jīng)公司 2022年 4月 18日召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事王樹剛、蔣耘生、楊鮮葉、周勇、李云亮、夏保琪回避表決。獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，同意該事項。

本事項經(jīng) 2021年度股東大會審議未獲表決通過，需再次提請股東大會審議。

關(guān)聯(lián)股東中國航空工業(yè)集團有限公司、中航機載系統(tǒng)有限公司、中國航空救生研究所、中航航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司、中航投資控股有限公司、貴州蓋克航空機電有限責任公司將回避表決。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）中國航空工業(yè)集團有限公司

1、基本情況

航空工業(yè)為公司實際控制人，法人代表：譚瑞松。注冊資本：640億元。地址：北京市朝陽區(qū)曙光西里甲 5號院 19號樓。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)：許可經(jīng)營項目：軍用航空器及發(fā)動機、制導(dǎo)武器、軍用燃氣輪機、武器裝備配套系統(tǒng)與產(chǎn)品的研究、設(shè)計、研制、試驗、生產(chǎn)、銷售、維修、保障及服務(wù)等業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營項目：金融、租賃、通用航空服務(wù)、交通運輸、醫(yī)療、工程勘察設(shè)計、工程承包與施工、房地產(chǎn)開發(fā)等產(chǎn)業(yè)的投資與管理；民用航空器及發(fā)動機、機載設(shè)備與系統(tǒng)、燃氣輪機、汽車和摩托車及發(fā)動機、制冷設(shè)備、電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、新能源設(shè)備的設(shè)計、研制、開發(fā)、試驗、生產(chǎn)、銷售、維修服務(wù)；設(shè)備租賃；工程勘察設(shè)計；工程承包與施工；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，進出口業(yè)務(wù)。

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：

截至 2021年 9月 30日，航空工業(yè)總資產(chǎn) 126,561,099萬元、凈資產(chǎn) 38,937,589萬元；2021年前三季度，航空工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入38,253,262萬元、凈利潤1,785,3742、關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)人航空工業(yè)及其控股的下屬單位符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

3、履約能力分析

經(jīng)核查，航空工業(yè)資信良好，不屬于失信被執(zhí)行人，能按合同約定履行責任和義務(wù)。

（二）中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司

1、基本情況

法定代表人：董元。注冊資本：250,000萬元。地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路乙 10號。主營業(yè)務(wù)：保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)（保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證有效期至 2023年 12月 07日）；對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準發(fā)行財務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機構(gòu)進行股權(quán)投資；除股票二級市場投資以外的有價證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截至 2021年 12月 31日，中航財司資產(chǎn)總額為 19,471,968.96萬元，負債總額為 18,317,740.93萬元，資產(chǎn)凈額為 1,154,228.03萬元；2021年度營業(yè)收入為318,801.05萬元，凈利潤為 65,720.36萬元。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)人中航財司符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

3、履約能力分析

和義務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》適用于航空工業(yè)及其控股的下屬單位與機電股份及其控股的下屬公司之間發(fā)生的日常性產(chǎn)品銷售、原料采購、提供服務(wù)和金融借貸。

協(xié)議項下約定的交易種類及范圍如下；

（1）航空工業(yè)或航空工業(yè)控股的下屬單位向公司或公司控股的下屬單位銷售產(chǎn)品、購買原材料；

（2）公司或公司控股的下屬單位向航空工業(yè)或航空工業(yè)控股的下屬單位銷售產(chǎn)品、購買原材料；

（3）航空工業(yè)或航空工業(yè)控股的下屬單位向公司或公司控股的下屬單位提供或接受服務(wù)；

（4）公司或公司控股的下屬單位在航空工業(yè)下屬中航財司及其他公司的存、貸款。

2、關(guān)聯(lián)交易定價原則

《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》項下各項交易的定價，將按以下標準及順序確定： （1）國家、地方物價管理部門規(guī)定或批準的價格；

（2）行業(yè)指導(dǎo)價或自律價規(guī)定的合理價格；

（3）若無國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格，也無行業(yè)指導(dǎo)價或自律價，則為可比的當?shù)厥袌鰞r格（可比的當?shù)厥袌鰞r格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可比的當?shù)厥袌鰞r格時，應(yīng)主要考慮在當?shù)靥峁╊愃飘a(chǎn)品的第三人當時所收取市價以及作為采購方以公開招標的方式所能獲得的最低報價）；

（4）若無可比的當?shù)厥袌鰞r格，則為推定價格(推定價格是指依據(jù)不時適用的中國有關(guān)會計準則而加以確定的實際成本加屆時一定利潤而構(gòu)成的價格)； （5）不適用上述價格確定方法的，按協(xié)議價格。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

航空零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動服務(wù)、租賃服務(wù)等；同時航空工業(yè)及/或其控制的下屬企業(yè)也向公司提供零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動服務(wù)、租賃服務(wù)等。

2、鑒于航空工業(yè)控股的下屬企業(yè)均在中航財司開展業(yè)務(wù)，且中航財司可提供不低于外部第三方的商業(yè)條件，為加快公司資金運營效率，公司及公司控股子公司在中航財司設(shè)立賬戶，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，與中航財司開展業(yè)務(wù)并簽署與該等業(yè)務(wù)相關(guān)的文件。

上述關(guān)聯(lián)交易價格公允、公平、公開，未損害公司及全體股東的利益。

五、獨立董事意見

1、獨立董事發(fā)表的事前認可意見

公司獨立董事認為上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營所需，不存在損害公司和中小股東利益的情形，沒有違反國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司應(yīng)當按照相關(guān)規(guī)定履行董事會、股東大會審批程序和相關(guān)信息披露義務(wù)。同意將2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項提交公司第七屆董事會第十六次會議審議。

2、獨立董事發(fā)表的獨立意見

公司獨立董事認為上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營所需，遵循了公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進行交易，定價公允，關(guān)聯(lián)交易的實施有利于公司持續(xù)、良性發(fā)展，不會影響到公司的獨立性。

在公司第七屆董事會第十六次會議上審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。同意將該議案提交股東大會審議。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會第十六次會議決議

2、獨立董事對相關(guān)事項的事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司董事會

2022年 4月 19日

關(guān)鍵詞： 航空工業(yè) 關(guān)聯(lián)交易 獨立董事