原標(biāo)題:天地在線:關(guān)于天地在線第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告

證券代碼：002995 證券簡(jiǎn)稱：天地在線 公告編號(hào)：2022-026

北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“天地在線”）于2022年 4月 14日以電子郵件、電話及專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知。2022年 4月 18日在公司會(huì)議室以電話會(huì)議的方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 5人，實(shí)際參會(huì)董事 5人，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)信意安先生召集并主持。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于終止公司 2021年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》

經(jīng)審議，同意公司終止本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于終止公司 2021年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告》。

表決情況：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票

三、備查文件

1、《公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

特此公告。

北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

董事會(huì)

2022年 4月 18日

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 可轉(zhuǎn)換公司債券