CFi.CN訊：深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 12日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過《關于公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請項目貸款并由實際控制人提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》，為解決易瑞生物科技樓建設的資金需求，公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳國貿(mào)支行申請項目貸款，具體情況如下：

一、項目貸款基本情況

1、貸款銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳國貿(mào)支行

2、貸款金額：不超過人民幣 5.4億元

3、貸款用途：易瑞生物科技樓項目建設

4、貸款期限：15年

5、貸款利率：浮動利率，根據(jù)每一周期約定的 LPR加或減一定點差確定，并按周期浮動

6、擔保條件：以深圳市寶安區(qū)航城街道一宗（宗地號：A113-0074）工業(yè)用地（粵 2020深圳市不動產(chǎn)權第 0279139號）設定最高額抵押；公司實際控制人朱海先生提供連帶責任保證，公司無需就此向朱海先生提供反擔保或支付任何對價。

7、授權事項：為保證工作效率，保證相關業(yè)務辦理手續(xù)的及時性，申請授權公司董事長全權代表公司審核并簽署上述貸款的借款合同、抵押合同及其他相 1 / 4

關合同、協(xié)議。

8、關聯(lián)關系：公司與貸款銀行中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳國貿(mào)支行不存在關聯(lián)關系。

為本次項目貸款提供連帶責任保證的朱海先生為公司實際控制人、董事長，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，朱海先生為公司關聯(lián)自然人，本次公司接受關聯(lián)方擔保，關聯(lián)董事朱海先生對該議案回避表決。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

本次貸款不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項，無需提交有關部門批準。根據(jù)公司《授權管理制度》，本次申請貸款尚需提交股東大會審議批準。

二、關聯(lián)方基本情況

1、姓名：朱海

2、國籍：中國

3、身份證號碼：4326231973********

4、是否屬于失信被執(zhí)行人：不屬于

5、與公司的關聯(lián)關系：朱海先生為公司實際控制人、董事長，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，朱海先生為公司關聯(lián)自然人。

三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價原則

為解決易瑞生物科技樓建設的資金需求，公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳國貿(mào)支行申請項目貸款，貸款金額不超過人民幣 5.4億元，貸款期限為 15年，公司實際控制人朱海先生為此提供連帶責任保證，公司接受上述關聯(lián)擔保構成關聯(lián)交易；因公司無需就此向朱海先生提供反擔?；蛑Ц度魏螌r，本次關聯(lián)交易金額為 0元。

四、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的情況 2022年年初至披露日，除支付關聯(lián)人薪酬外，公司與該關聯(lián)人未發(fā)生其他 2 / 4

關聯(lián)交易。

五、對公司的影響

本次項目貸款將?？顚Ｓ糜谝兹鹕锟萍紭堑慕ㄔO，有利于項目建設實施。

項目建成后將解決公司經(jīng)營場所不足的問題，有利于提升公司整體競爭力，符合公司及全體股東的整體利益。公司資產(chǎn)質(zhì)量及經(jīng)營情況良好，具有較好的償債能力，相關本次抵押擔保不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

六、獨立董事意見

公司獨立董事基于獨立判斷，同意該項議案并發(fā)表如下獨立意見：

公司本次申請項目建設貸款可以有效優(yōu)化其運營資金流動性，有利于主營業(yè)務的經(jīng)營發(fā)展；公司接受關聯(lián)方為項目建設貸款擔保，屬于公司單方獲利行為。

本次事項不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。

董事會審議本議案時，關聯(lián)董事回避表決，董事會的表決程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《授權管理制度》的規(guī)定。

我們同意公司本次以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請項目建設貸款并接受關聯(lián)方擔保事項，并提交股東大會審議批準。

七、保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

公司本次申請項目建設貸款可以有效優(yōu)化其運營資金流動性，有利于主營業(yè)務的經(jīng)營發(fā)展；公司接受關聯(lián)方為項目建設貸款擔保，屬于公司單方獲利行為。

本次事項不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。

董事會審議本議案時，關聯(lián)董事已回避表決，公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發(fā)表了明確同意的獨立意見，該事項尚需股東大會審議通過后方可實施。公司履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《授權管理制度》的規(guī)定。

綜上，保薦機構對公司上述關聯(lián)擔保事項無異議。

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關鍵詞： 關聯(lián)交易 申請項目 實際控制人