原標(biāo)題:金山辦公:金山辦公關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：
688111
證券簡(jiǎn)稱：
金山辦公
公告編號(hào)：
2022
-
016
北京金山辦公軟件股份有限公司
關(guān)于召開
2021
年年度股東大會(huì)
的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 股東大會(huì)召開日期：2022年4月28日
. 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)類型和屆次
2021
年年度股東大會(huì)
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：
2022
年
4
月
28
日
14
點(diǎn)
00
分
召開地點(diǎn)：
北京市海淀區(qū)西三旗安寧北里 8 號(hào)北京泰山飯店
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月28日
至2022年4月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15
-
9:25,9:30
-
11:30
，
13:00
-
15:00
；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的
9:15
-
15:00
。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào)
議案名稱
投票股東類型
A
股股東
非累積投票議案
1
關(guān)于公司
2021
年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
√
2
關(guān)于公司
2021
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
√
3
關(guān)于公司
2021
年年度報(bào)告及摘要的議案
√
4
關(guān)于公司
2021
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
√
5
關(guān)于公司
2022
年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
√
6
關(guān)于公司
2021
年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
√
7
關(guān)于公司
2021
年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用、內(nèi)部控制
審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘
2022
年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
√
8
關(guān)于公司
2021
年度利潤(rùn)分配方案的議案
√
9
關(guān)于公司
2022
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
√
10
關(guān)于授權(quán)繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)
品的議案
√
11
關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》及其摘要的議案
√
12
關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
考核管理辦法》的議案
√
13
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理
2022
年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
√
累積投票議案
14.00
關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)
非
獨(dú)立董事候選
應(yīng)選
董事
（
6
）人
人的議案
14
.01
關(guān)于提名雷軍為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事候選人的子議案
√
14
.02
關(guān)于提名求伯君為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事候選人的子議案
√
14
.03
關(guān)于提名鄒濤為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事候選人的子議案
√
14
.04
關(guān)于提名劉偉為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事候選人的子議案
√
14
.05
關(guān)于提名葛珂為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事候選人的子議案
√
14
.06
關(guān)于提名章慶元為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事候選人的子議案
√
15.00
關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人
的議案
應(yīng)選
獨(dú)立董事
（
3
）人
15
.01
關(guān)于提名
馬一德
為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人的子議案
√
15
.02
關(guān)于提名
方愛之
為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人的子議案
√
15
.03
關(guān)于提名王宇驊為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人的子議案
√
16.00
關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
候選人的議案
應(yīng)選
監(jiān)事
（
2
）人
16
.01
關(guān)于提名彭博為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代
表監(jiān)事候選人的子議案
√
16
.02
關(guān)于提名李翊為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代
表監(jiān)事候選人的子議案
√
1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次提交股東大會(huì)審議的議案
1
-
16
已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第
二十二
次會(huì)議、第
二屆監(jiān)事會(huì)第
十九次會(huì)議審議通過
，相關(guān)公告已于
2022
年
3
月
24
日在上海證
券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn
）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》
《證券日?qǐng)?bào)》上予以披露。
2、 特別決議議案：
11
、
12
、
1
3
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：
7
、
8
、
9
、
10
、
11
、
12
、
1
3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
9
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
關(guān)聯(lián)股東
Kingsoft WPS Corporation Limited
、
天津奇文一維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文二維企業(yè)管理咨詢
合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文三維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津
奇文四維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙
企業(yè)（有限合伙）、天津奇文六維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文
七維
企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文九維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)
（有限合伙）、天津奇文十維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）表決。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
股權(quán)登記日
A股
688111
金山辦公
2022/4/22
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三） 公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1
、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦
理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)
印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件
1
）和受托人身份證原件辦理
登記手續(xù)。
法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法
人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人
委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)
委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。
2
、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓
名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信
封上請(qǐng)注明
“
股東會(huì)議
”
字樣。
3
、登記時(shí)間、地點(diǎn)
登記
時(shí)間：
2022
年
4
月
27
日
（上午
10:00
-
12:00
，下午
14:00
-
18:00
）
登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西二旗中路
33
號(hào)院小米科技園
D
棟
10
層董事會(huì)辦公
室
4
、注意事項(xiàng)
股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。
六、 其他事項(xiàng)
通信地址：北京市海淀區(qū)西二旗中路
33
號(hào)院小米科技園
D
棟
10
層董事
會(huì)辦公室
郵編：
100085
電話：
010
-
62927777
-
6210
郵箱：
ir@wps.cn
聯(lián)系人：潘磊
特此公告。
北京金山辦公軟件股份有限公司
董事會(huì)
2022
年
3
月
24
日
附件
1
：授權(quán)委托書
附件
2
：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北京金山辦公軟件股份有限公司
：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月28日召
開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序
號(hào)
非累積投票議案名稱
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2
關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3
關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及摘要的議案
4
關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
5
關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
6
關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
7
關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用、內(nèi)部控制審
計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案
8
關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案
9
關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
10
關(guān)于授權(quán)繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品
的議案
11
關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及其摘要的議案
12
關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法》的議案
13
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
序號(hào)
累積投票議案名稱
投票數(shù)
14.00
關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案
14.01
關(guān)于提名雷軍為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的子議案
14.02
關(guān)于提名求伯君為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的子議
案
14.03
關(guān)于提名鄒濤為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的子議案
14.04
關(guān)于提名劉偉為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的子議案
14.05
關(guān)于提名葛珂為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的子議案
14.06
關(guān)于提名章慶元為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的子議
案
15.00
關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案
15.01
關(guān)于提名馬一德為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的子議案
15.02
關(guān)于提名方愛之為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的子議案
15.03
關(guān)于提名王宇驊為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的子議案
16.00
關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案
16.01
關(guān)于提名彭博為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的子
議案
16.02
關(guān)于提名李翊為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的子
議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于
委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股
票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選
舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選
董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)
選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00
關(guān)于選舉董事的議案
應(yīng)選董事（
5
）人
4.01
例：陳
××
√
-
√
4.02
例：趙
××
√
-
√
4.03
例：蔣
××
√
-
√
……
……
√
-
√
4.06
例：宋
××
√
-
√
5.00
關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
應(yīng)選獨(dú)立董事（
2
）人
5.01
例：張
××
√
-
√
5.02
例：王
××
√
-
√
5.03
例：楊
××
√
-
√
6.00
關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
應(yīng)選監(jiān)事（
2
）人
6.01
例：李
××
√
-
√
6.02
例：陳
××
√
-
√
6.03
例：黃
××
√
-
√
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)
于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”
有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既
可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號(hào)
議案名稱
投票票數(shù)
方式一
方式二
方式三
方式
…
4.00
關(guān)于選舉董事的議案
-
-
-
-
4.01
例：陳
××
500
100
100
4.02
例：趙
××
0
100
50
4.03
例：蔣
××
0
100
200
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4.06
例：宋
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