原標(biāo)題:馬鋼股份:馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會決議公告
股票代碼：
600808
股票簡稱：馬鋼股份
公告編號：臨
20
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2
-
0
1
3
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會決議公告
馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本
公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、
準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
20
2
2
年
3
月
23
日，
公司
第
九
屆董事會
第
五十八
次會議在馬鋼辦公樓召開
，
會議應(yīng)到董事
5
名
，
實到董事
5
名
。
會議由董事長
丁毅
先生主持
，審議通過如下
決議：
一、批準(zhǔn)
關(guān)于會計政策變更的議案
。
二
、
批準(zhǔn)
關(guān)于
20
2
1
年末存貨跌
價準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備
及
固定資產(chǎn)
減值
準(zhǔn)備變動
的
議案。
1
、
批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷庫存原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品跌價準(zhǔn)備人民幣
3,209.6
萬元
；
計提庫存原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品跌價準(zhǔn)備人民幣
74,367.47
萬元。
2
、
批準(zhǔn)
沖減
應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備
人民幣
848.15
萬元
，
沖減
其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備
人民幣
99.19
萬元。
3
、
批準(zhǔn)核銷
2021
年處置完畢的鏈窯設(shè)備等固定資產(chǎn)
減值準(zhǔn)備
。該部分資產(chǎn)
已于
2020
年度計提
固定資產(chǎn)
減值
準(zhǔn)備
1.27
億元，核銷該筆減值
準(zhǔn)備
，不影響當(dāng)
期損益。
三
、通過公司
20
2
1
年經(jīng)審計財務(wù)報告
。
四
、通過公司
20
2
1
年末期利潤分配預(yù)案。
經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計：
20
2
1
年度，按照中國企
業(yè)會計準(zhǔn)則計算，本公司凈利潤為人民幣
4,389,033,524
元。
綜合考慮公司未來
發(fā)展及股東長遠(yuǎn)利益，同意公司
2021
年末期利潤分配方案：
1
、根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司法定公積金已達(dá)注冊資本
的
50%
，本年不再計提。
2
、按照總股本
7,700,681,186
股，派發(fā)
2021
年末期現(xiàn)金股利每股人民幣
0.35
元（含稅），預(yù)計派息總額為人民幣
2,695,238,415
元（含稅），剩余未分
配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至
2022
年度，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
3
、
在董事會審議通過之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，如公司總股
本發(fā)生變動，公司擬
維持
分配每股現(xiàn)金股利
不變，相應(yīng)調(diào)整
派息總額
。
五
、通過
公司
董事會
20
2
1
年工作報告。
六
、根據(jù)
20
20
年
年度股東大會的授權(quán)，經(jīng)由獨立董事組成的審核
（
審計
）
委員會審核認(rèn)可，董事會決定
支付給安永華明會計師事務(wù)所（
特殊普通合伙）
20
2
1
年度
審計費及中期執(zhí)行商定程序費人民幣
326
萬元（含稅，以下均為含稅價），
其中年度審計費為人民幣
276
萬元（包括內(nèi)部控制審計費人民幣
55
萬元），中期
執(zhí)行商定程序費人民幣
50
萬元。審計人員在公司工作期間，公司提供工作餐和
廠區(qū)內(nèi)交通，其他食宿和交通自理。
七
、建議續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司
20
2
2
年度
審計師并授權(quán)董事會決定其酬金。
八
、根據(jù)董事會薪酬委員會對相關(guān)董事、高級管理人員
20
2
1
年考核意見，
批準(zhǔn)
相關(guān)
董事、高級管理人員
20
2
1
年經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果
。
九
、同意
公司
相關(guān)
董事、監(jiān)事、
高級管理人員
20
2
1
年度
薪酬
。
十
、
批準(zhǔn)
公司
20
2
1
年度報告全文及年度報告摘要。
十
一
、批準(zhǔn)公司
20
2
1
年度內(nèi)控評價報告，并授權(quán)董事長簽署。
十
二
、批準(zhǔn)公司
2021
環(huán)境、社會及管治報告
，并授權(quán)董事長簽署。
十
三
、
批準(zhǔn)關(guān)于對馬鋼集團財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告。
上述
第
三
、
四
、
五
、
七
、
九
項議案將提交
公司
20
2
1
年年度
股東大會審議。
上述議案表決情況
均
為：同意
5
票，反對
0
票，棄權(quán)
0
票。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會
20
2
2
年
3
月
23
日
