原標題:碧水源:關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：300070 證券簡稱：碧水源 公告編號：2022-030
北京碧水源科技股份有限公司
關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一
次會議決定于2022年3月30日（星期三）召開2022年第三次臨時股東大會，
會議通知已于2022年3月15日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上進行公
告。
本次會議將采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會議有
關(guān)事項再次提示如下：
一、召開會議基本情況
1. 召集人：公司董事會
2. 會議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過
《關(guān)于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，本次會議召開符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3. 會議時間和方式：
本次會議以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式。
現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月30日（星期三）上午9：30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年3月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進
行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年3月30日交易時間，即9：15-9：25，9：30-11：
30和13：00-15：00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間為2022年3
月30日9：15至2022年3月30日15：00的任意時間。
4. 股權(quán)登記日：2022年3月23日（星期三）。
5. 現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號碧水源大廈會議
室。
6. 股東大會投票表決方式：
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳
證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準。
7. 會議出席對象：
（1）截至2022年3月23日（星期三）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席
本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
關(guān)于為良業(yè)科技集團股份有限公司提供擔(dān)保的議案
（一）
√
2.00
關(guān)于為良業(yè)科技集團股份有限公司提供擔(dān)保的議案
（二）
√
3.00
關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事的議案
√
提案1-2的具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月1日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板
信息披露媒體上發(fā)布的公告，提案3的具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月15日在
中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上發(fā)布的公告。
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述提案將對中小投資者（中小
投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公
司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、會議登記方法
1. 登記時間：2022年3月24日、3月25日，上午9：00-11：30,下午14：
00-17：00。
2. 登記地點：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號碧水源大廈2018室。
3. 登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持
代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、
法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身
份證辦理登記手續(xù)。
（3）股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《參
會股東登記表》（附件一），并于2022年3月25日17：00前完成登記。來信請
寄：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號碧水源大廈2018室，公司董事會辦公室
收，郵編：102206（信封請注明“股東大會”字樣）。登記后請通過電話方式對
所發(fā)信函、傳真或電子郵件與公司董事會辦公室進行確認。
4. 注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
5. 為響應(yīng)政府號召，加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減
少人員聚集，阻斷疫情傳播，建議廣大投資者盡量以網(wǎng)絡(luò)投票形式參加本次股東
大會，降低疫情傳播風(fēng)險。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）
參加投票，互聯(lián)網(wǎng)投票的具體操作流程見附件三。
五、其他
1. 股東大會聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：010-88465890
聯(lián)系傳真：010-88434847
聯(lián)系郵箱：IR@originwater.com
聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號碧水源大廈2018室
郵政編碼：102206
聯(lián)系人：王楠
2. 本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。
六、備查文件
1. 公司第五屆董事會第二十次會議決議；
2. 公司第五屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事會
二〇二二年三月二十三日
附件一：《參會股東登記表》
附件二：《授權(quán)委托書》
附件三：《網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》
附件一：
北京碧水源科技股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱：
身份證號碼：
股東賬號：
持股數(shù)量：
聯(lián)系電話：
電子郵箱：
聯(lián)系地址：
郵編：
是否本人參會：
備注：
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托______________女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股
份有限公司2022年第三次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示
對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的
相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)
束之時止。委托人對受托人的指示如下：
提案
編碼
提案名稱
備注
表決意見
該列打勾
欄目可以
投票
同意
反對
棄權(quán)
100
總議案：除累積投票提案外的
所有提案
√
非累積投票提案
1.00
關(guān)于為良業(yè)科技集團股份有限
公司提供擔(dān)保的議案（一）
√
2.00
關(guān)于為良業(yè)科技集團股份有限
公司提供擔(dān)保的議案（二）
√
3.00
關(guān)于選舉公司第五屆董事會董
事的議案
√
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人股東賬號：
委托人持有股數(shù)：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：
1. 委托人對授托人的指示，對于非累積投票提案，以在“同意”“反
對”“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準；對于累積投票提案，請按規(guī)則在表決
結(jié)果一欄直接填寫投票票數(shù)，股東所擁有選舉票數(shù)為其所持有的表決權(quán)的股份數(shù)
量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意
分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。對同一審議事項不
得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)?/p>
同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行
投票表決。
2. 法人股東法定代表人簽字并加蓋法人公章。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼：350070
2. 投票簡稱：碧水投票
3. 投票方式：股東可通過深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
4. 填報表決意見或選舉票數(shù)：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù)
填報數(shù)據(jù)
對候選人A投X1票
X1票
對候選人B投X2票
X2票
…
…
合 計
不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉監(jiān)事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。
5. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時間：2022年3月30日交易時間，即9：15-9：25，9：30-11：30
和13：00-15：00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月30日9：15至2022年3月30
日15：00的任意時間。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
關(guān)鍵詞： 股東大會 授權(quán)委托書 臨時股東大會
