原標(biāo)題:碧水源:關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：300070 證券簡(jiǎn)稱：碧水源 公告編號(hào)：2022-030
北京碧水源科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一
次會(huì)議決定于2022年3月30日（星期三）召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，
會(huì)議通知已于2022年3月15日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上進(jìn)行公
告。
本次會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會(huì)議有
關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1. 召集人：公司董事會(huì)
2. 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)
《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3. 會(huì)議時(shí)間和方式：
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年3月30日（星期三）上午9：30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年3月30日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月30日交易時(shí)間，即9：15-9：25，9：30-11：
30和13：00-15：00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年3
月30日9：15至2022年3月30日15：00的任意時(shí)間。
4. 股權(quán)登記日：2022年3月23日（星期三）。
5. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號(hào)碧水源大廈會(huì)議
室。
6. 股東大會(huì)投票表決方式：
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳
證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7. 會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至2022年3月23日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席
本次股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
關(guān)于為良業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司提供擔(dān)保的議案
（一）
√
2.00
關(guān)于為良業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司提供擔(dān)保的議案
（二）
√
3.00
關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事的議案
√
提案1-2的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月1日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板
信息披露媒體上發(fā)布的公告，提案3的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月15日在
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上發(fā)布的公告。
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述提案將對(duì)中小投資者（中小
投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公
司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、會(huì)議登記方法
1. 登記時(shí)間：2022年3月24日、3月25日，上午9：00-11：30,下午14：
00-17：00。
2. 登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號(hào)碧水源大廈2018室。
3. 登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持
代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、
法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身
份證辦理登記手續(xù)。
（3）股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參
會(huì)股東登記表》（附件一），并于2022年3月25日17：00前完成登記。來(lái)信請(qǐng)
寄：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號(hào)碧水源大廈2018室，公司董事會(huì)辦公室
收，郵編：102206（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。登記后請(qǐng)通過(guò)電話方式對(duì)
所發(fā)信函、傳真或電子郵件與公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行確認(rèn)。
4. 注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
5. 為響應(yīng)政府號(hào)召，加強(qiáng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減
少人員聚集，阻斷疫情傳播，建議廣大投資者盡量以網(wǎng)絡(luò)投票形式參加本次股東
大會(huì)，降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）
參加投票，互聯(lián)網(wǎng)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。
五、其他
1. 股東大會(huì)聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：010-88465890
聯(lián)系傳真：010-88434847
聯(lián)系郵箱：IR@originwater.com
聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)生命科學(xué)園路23-2號(hào)碧水源大廈2018室
郵政編碼：102206
聯(lián)系人：王楠
2. 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理。
六、備查文件
1. 公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2. 公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年三月二十三日
附件一：《參會(huì)股東登記表》
附件二：《授權(quán)委托書(shū)》
附件三：《網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》
附件一：
北京碧水源科技股份有限公司
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱：
身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)：
持股數(shù)量：
聯(lián)系電話：
電子郵箱：
聯(lián)系地址：
郵編：
是否本人參會(huì)：
備注：
附件二：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲委托______________女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股
份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示
對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的
相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)
束之時(shí)止。委托人對(duì)受托人的指示如下：
提案
編碼
提案名稱
備注
表決意見(jiàn)
該列打勾
欄目可以
投票
同意
反對(duì)
棄權(quán)
100
總議案：除累積投票提案外的
所有提案
√
非累積投票提案
1.00
關(guān)于為良業(yè)科技集團(tuán)股份有限
公司提供擔(dān)保的議案（一）
√
2.00
關(guān)于為良業(yè)科技集團(tuán)股份有限
公司提供擔(dān)保的議案（二）
√
3.00
關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董
事的議案
√
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持有股數(shù)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
注：
1. 委托人對(duì)授托人的指示，對(duì)于非累積投票提案，以在“同意”“反
對(duì)”“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)；對(duì)于累積投票提案，請(qǐng)按規(guī)則在表決
結(jié)果一欄直接填寫(xiě)投票票數(shù)，股東所擁有選舉票數(shù)為其所持有的表決權(quán)的股份數(shù)
量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意
分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。對(duì)同一審議事項(xiàng)不
得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)?/p>
同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行
投票表決。
2. 法人股東法定代表人簽字并加蓋法人公章。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼：350070
2. 投票簡(jiǎn)稱：碧水投票
3. 投票方式：股東可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
4. 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選
舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，
可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù)
填報(bào)數(shù)據(jù)
對(duì)候選人A投X1票
X1票
對(duì)候選人B投X2票
X2票
…
…
合 計(jì)
不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉監(jiān)事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)2位。
5. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時(shí)間：2022年3月30日交易時(shí)間，即9：15-9：25，9：30-11：30
和13：00-15：00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年3月30日9：15至2022年3月30
日15：00的任意時(shí)間。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書(shū) 臨時(shí)股東大會(huì)
