日前，江西省市場監(jiān)管局計(jì)劃進(jìn)行2023江西省省市場監(jiān)管局第二次市場主體公示信息和登記事項(xiàng)雙隨機(jī)檢查。其中，在抽查雪松國際信托股份有限公司（下稱“雪松信托”）的過程里，省市監(jiān)局發(fā)現(xiàn)雪松信托在對企業(yè)、個(gè)體工商戶、農(nóng)民專項(xiàng)合作社公示信息的行政檢查中存在問題，省市監(jiān)局對雪松信托責(zé)令改正。
(資料圖)
而就在本月，國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局對雪松信托連開12張罰單，原董事長、總裁、副總裁、風(fēng)險(xiǎn)官等多位高管被罰，合記罰款近千萬元。
雪松信托的主要違法違規(guī)事實(shí)包括：違規(guī)向地方政府提供融資及接受地方政府承諾函擔(dān)保；違規(guī)接受政府承諾函擔(dān)保；向開發(fā)商資質(zhì)不達(dá)標(biāo)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目提供融資；財(cái)務(wù)管理存在重大風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)撥固有資金供大股東使用未如實(shí)記賬；部分固有資產(chǎn)未計(jì)提減值準(zhǔn)備；薪酬管理不合規(guī)；信托項(xiàng)目成立不審慎；投后管理不盡職，導(dǎo)致信托資金被挪用；向“四證”不全的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目提供融資；信托項(xiàng)目管理不盡職，致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失；違規(guī)向政府購買服務(wù)項(xiàng)目提供融資；重大關(guān)聯(lián)交易管理不盡職；信托計(jì)劃投前調(diào)查不到位，導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)受到損失。
與此同時(shí)，林偉龍（時(shí)任雪松信托董事長）、黃昊（時(shí)任中江國際信托股份有限公司、雪松信托副總裁、聯(lián)席總裁）、羅楊（時(shí)任雪松信托業(yè)務(wù)總裁）、張含玥（時(shí)任雪松信托業(yè)務(wù)總裁）等多位雪松信托前高管也因一系列違法違規(guī)事實(shí)被處罰。
其中，時(shí)任雪松信托董事長的祁紹斌所受到的處罰金額最高，為75萬元。其主要違法違規(guī)事實(shí)包括，對雪松信托財(cái)務(wù)管理存在重大風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)撥固有資金供大股東使用未如實(shí)記賬；薪酬管理不合規(guī)；信托項(xiàng)目成立不審慎；重大關(guān)聯(lián)交易管理不盡職事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任。
雪松信托是以信托業(yè)務(wù)為主業(yè)的全國性非銀行金融機(jī)構(gòu)。其前身是1981年6月在江西省南昌市注冊成立的江西省國際信托投資公司。2003年，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，江西省國際信托投資公司、江西省發(fā)展信托投資股份有限公司和贛州地區(qū)信托投資公司以新設(shè)合并方式組建為新的江西國際信托投資股份有限公司。2012年，公司更名為中江國際信托股份有限公司。
今年以來，雪松信托多次被處罰。今年6月，雪松信托因多項(xiàng)違規(guī)行為被江西監(jiān)管局罰款220萬元。6月13日，江西監(jiān)管局曾發(fā)布罰單，對雪松信托原董事長和原總經(jīng)理等相關(guān)高管進(jìn)行了處罰。
今年2月，雪松信托因存在“盡職調(diào)查不到位，致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失”這一主要違法違規(guī)事實(shí)。江西監(jiān)管局決定對雪松信托罰款50萬元。
去年，雪松國際信托及內(nèi)部工作人員收到十余張罰單。
公司層面，雪松國際信托去年因存在“違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易；未有效履行管理職責(zé)；違規(guī)發(fā)放自有資金貸款且關(guān)聯(lián)交易未報(bào)告；違規(guī)向地方政府提供融資及接受地方政府擔(dān)?！钡?項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被罰款440萬元。
個(gè)人層面，包括公司前任董事長裘強(qiáng)、副總經(jīng)理易勤華等十名人員陸續(xù)收到或禁業(yè)或罰款、警告等處罰。
雪松國際信托成立于1981年6月，前身為江西省國際信托投資公司（下稱“中江信托”），注冊資本為30.05億元。此后，中江信托于2019年6月正式更名雪松國際信托。
裘強(qiáng)曾管理中江信托近15年。2004年6月，裘強(qiáng)開始擔(dān)任中江信托黨委書記、董事長。2019年4月，裘強(qiáng)申請辭去中江信托董事長職務(wù)。在此期間，裘強(qiáng)兼任國盛證券董事長。
2021年7月，長沙市公安局官網(wǎng)發(fā)布一則B級通緝令。通緝令顯示，現(xiàn)年63歲的男子裘強(qiáng)因涉嫌洗錢罪和賭博罪被通緝。通過身份信息對比，可以確認(rèn)被通緝的裘強(qiáng)確為原中江信托董事長。公安部公告稱，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強(qiáng)涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強(qiáng)涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。
裘強(qiáng)離任后，雪松信托3年更換了3名董事長，分別是林偉龍、祁紹斌、韓偉明，任期均未超過兩年。
據(jù)悉，現(xiàn)任董事長韓偉明具有人民銀行、銀保監(jiān)系統(tǒng)工作背景，曾先后在人民銀行江西省分行、武漢分行，江西銀監(jiān)局、上饒銀監(jiān)分局等地就職，2020年4月加入雪松信托并擔(dān)任監(jiān)事長一職。
另外據(jù)界面消息，在國科高精科技集團(tuán)發(fā)布的一篇名為《領(lǐng)導(dǎo)一行到訪金霞國科》的消息稿中，被罰人員中的張新辰，其彼時(shí)職位是中江信托總經(jīng)理。
2018年至2022年，雪松國際信托分別實(shí)現(xiàn)營收3.77億元、4.02億元、6.14億元、5.76億元、2.25億元，對應(yīng)的凈虧損分別為29.1億元、15.34億元、7.28億元、0.79億元、1.48億元。2022年，雪松信托營收同比下降超60%；凈利潤同比下降87.72%。
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