郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

【資料圖】

事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意

見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷立場，對公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議發(fā)表如下意見：

一、《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的事前認(rèn)

可意見。

我們認(rèn)真的審查了公司提交的《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)

交易的議案》及其相關(guān)材料，經(jīng)過對公司提交的相關(guān)資料、實(shí)施、決策程序及以前年度實(shí)際交易等情況的核查，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是必要的，交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)均為參照市場價(jià)格或協(xié)商方式確定，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。所以我們同意公司將此關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充預(yù)計(jì)情況提交公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。

二、《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意

見。

日常關(guān)聯(lián)交易的議案》我們對上述議案事前和現(xiàn)場均予以認(rèn)真審核和確認(rèn)?；谖覀兊莫?dú)立判斷，發(fā)表獨(dú)立意見如下：我們同意公司與寶山礦業(yè)及中南冶煉在平等、自愿的基礎(chǔ)上開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

（以下無正文，系《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)

第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》簽署頁）

（本頁無正文，系《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》簽署頁）

獨(dú)立董事簽名：

黃建柏：__________________

衛(wèi)建國：__________________

劉興樹: __________________

2023年9月22日

關(guān)鍵詞：