證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2023-011

三一重工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2023年2月27日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年2月27日 15點 0分

召開地點：湖南省長沙市長沙縣三一產(chǎn)業(yè)園行政中心一號會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年2月27日

至2023年2月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

公司已分別于 2022年 12月 23日、2023年 2月 11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露第八屆董事會第八次會議決議公告、第八屆董事會第十次會議決議公告及相關(guān)議案的公告。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、10、11

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、現(xiàn)場登記

（1）個人股東應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的， 受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件和委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法定代表人有效證明、 加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡；法人股東委托代理人出席會 議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書、加蓋公章 的法人股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡。

（3）異地股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

2、登記時間：2023年2月20日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到郵戳為準）。

3、登記地點：公司證券投資辦

4、聯(lián) 系 人：樊建軍、陳可亮

5、聯(lián)系電話：0731-84031555 傳 真：0731-84031555

6、電子郵件：fanjj2@sany.com.cn

7、聯(lián)系地址：湖南省長沙市長沙縣經(jīng)開區(qū)三一產(chǎn)業(yè)園新研發(fā)樓4樓

六、 其他事項

1、會期半天，出席者食宿及交通費自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事會

2023年 2月 11日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

三一重工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

三一重工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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