證券代碼：600031 證券簡(jiǎn)稱：三一重工 公告編號(hào)：2023-006

三一重工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于投保董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等人員責(zé)任保險(xiǎn)及

招股說明書責(zé)任保險(xiǎn)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2023年2月10日,三一重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開的第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于投保董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等人員責(zé)任及招股說明書責(zé)任保險(xiǎn)的議案》，現(xiàn)公告如下：

一、本次購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)相關(guān)情況

鑒于公司擬發(fā)行 GDR并申請(qǐng)?jiān)诘聡?guó)法蘭克福證券交易所掛牌上市，為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司和全體股東的權(quán)益，合理規(guī)避公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)責(zé)任人員的管理風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、境外相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例，公司擬投保董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任保險(xiǎn)及招股說明書責(zé)任保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“責(zé)任保險(xiǎn)”）。

同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在遵循境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及行業(yè)慣例的前提下辦理責(zé)任保險(xiǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），并在責(zé)任保險(xiǎn)的保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)的事宜。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：為公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等人員投保責(zé)任險(xiǎn)及招股說明書責(zé)任保險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保障公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人充分行使權(quán)利、履行職責(zé)。本次董事會(huì)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議決議合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事會(huì) 2023年2月11日

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