證券代碼：301178 證券簡稱：天億馬 公告編號：2023-010

廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年2月1日召開公司第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于對

外投資設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，為進一步整合優(yōu)化資源，提高公司的綜合實力和競爭力，實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)，公司計劃以自有資金不超過1,000萬元（人民幣元，下同）進行對外

投資，設(shè)立全資子公司廣東天億馬數(shù)字產(chǎn)業(yè)有限公司（暫定名，以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)），注冊地為廣東省汕頭市金平區(qū)，注冊資本為人民幣1,000萬元。董事會授權(quán)公司董事長或其指定

授權(quán)對象辦理本次對外投資暨設(shè)立全資子公司的相關(guān)事宜。

本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)

重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》等規(guī)定，本次對外投資事項屬董事會審議范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、擬投資標(biāo)的基本情況

管理局核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)）

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：1,000萬元

注冊地：汕頭市海濱路55號海逸投資大廈四至五層

經(jīng)營范圍：數(shù)字技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；地理

信息加工處理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子自動化工程安裝服務(wù)；電子設(shè)備工程安裝服務(wù)；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)；監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù)；智能化安裝工程服務(wù)；樓宇設(shè)備自控系統(tǒng)工程服務(wù)；保安監(jiān)控及防盜報警系統(tǒng)工程服務(wù)；智能卡系統(tǒng)工程服務(wù)；防雷工程專業(yè)施工；建筑物空調(diào)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)安裝服務(wù)；建筑物電力系統(tǒng)安裝；通信線路和設(shè)備的安裝；各種交通信號燈及系統(tǒng)安裝；集成電路設(shè)計；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修；計算機房維護服務(wù)；計算機和輔助設(shè)備修理；其他辦公設(shè)備維修；承接檔案服務(wù)外包；銷售：計算機及零配件、軟件、通信設(shè)備、打字機、復(fù)印機、文字處理機及其他辦公設(shè)備。

公司及各投資人、股東的投資規(guī)模、方式和持股比例：

本次對外投資是基于公司經(jīng)營發(fā)展的需要，投資設(shè)立的全資子公

司將圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展相關(guān)經(jīng)營活動，有助于公司進一步整合優(yōu)化資源，完善公司在數(shù)字產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和布局，有利于公司增強盈利能力，提高綜合競爭力，實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。

本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，不

存在損害股東利益的情形。

（二）本次對外投資的風(fēng)險

新公司的設(shè)立尚需得到有關(guān)政府部門的審批，存在一定的不確定

性。同時，本次對外投資暨設(shè)立全資子公司是從公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀作出的，存在一定市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險。

公司將持續(xù)跟進新公司設(shè)立情況，根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行信息披露義

務(wù)。公司將繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，明確經(jīng)營策略和風(fēng)險管理，積極防范和應(yīng)對上述可能發(fā)生的風(fēng)險。

（三）本次對外投資對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營

成果產(chǎn)生重大不利影響。

公司設(shè)立全資子公司有利于完善公司進一步優(yōu)化整合資源，完善

產(chǎn)業(yè)布局，提升綜合競爭力，實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。

四、備查文件

（一）《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第三屆董事會第九次

會議決議》；

（二）《廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆

董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會

2023年2月2日

關(guān)鍵詞： 信息產(chǎn)業(yè) 股份有限公司 系統(tǒng)工程