證券代碼：002526 證券簡(jiǎn)稱：山東礦機(jī) 公告編號(hào)：2022-044

山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)2022年第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“山東礦機(jī)”）第五屆董事會(huì)2022年第六次臨時(shí)會(huì)議于2022年12月19日上午以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。

2、會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加董事9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙華濤先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

3、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》。

鑒于公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量充沛，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司擬利用閑置的自有資金，通過(guò)委托中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌樂(lè)縣支行向?yàn)H坊樂(lè)夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司提供不超過(guò) 1億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過(guò)1年，貸款年利率為8.30%，利息按月結(jié)算。本次使用自有資金進(jìn)行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，進(jìn)一步提高公司整體收益。

本次委托貸款將用于濰坊樂(lè)夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的公告》（公告編號(hào)：2022-046）詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)2022年第六次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于委托貸款事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年12月19日

關(guān)鍵詞： 委托貸款 山東礦機(jī) 董事會(huì)會(huì)議