證券代碼：002526 證券簡稱：山東礦機 公告編號：2022-045
山東礦機集團股份有限公司
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第五屆監(jiān)事會 2022年第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會2022年第五次臨時會議通知于2022年12月14日以電子郵件形式送達公司全體監(jiān)事，于2022年12月19日上午在公司會議室召開。
2、本次會議應出席的監(jiān)事3人，實際出席的監(jiān)事3人，本次會議的召開合法有效。會議由郭龍先生主持，公司董事會秘書列席了會議。
3、本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、會議以3票贊成，0票棄權，0票反對的表決結果，審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》
監(jiān)事會認為：在保證流動性和資金安全的前提下，本次使用自有資金對外委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司效益。公司此次對外委托貸款不會損害公司和全體股東的利益，不會影響公司持續(xù)經營能力，決策程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，同意公司決定利用閑置的自有資金，通過委托中國農業(yè)銀行股份有限公司昌樂縣支行向濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司提供不超過1億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.30%，利息按月結算。
本次使用自有資金進行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，進一步提高公司整體收益。本次委托貸款不構成關聯(lián)交易。本議案無需提交股東大會審議。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，《關于對外提供委托貸款的公告》（公告編號：2022-046）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會2022年第五次臨時會議決議。
特此公告。
山東礦機集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
2022年12月19日
