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環(huán)球今日訊!金晟環(huán)保(836027):召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

發(fā)布時(shí)間:2022-12-15 22:58:08  |  來源:中財(cái)網(wǎng)  

證券代碼:836027 證券簡(jiǎn)稱:金晟環(huán)保 主辦券商:平安證券


(相關(guān)資料圖)

浙江金晟環(huán)保股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、 會(huì)議召開基本情況

(一) 股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

(二) 召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三) 會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定。會(huì)議召開是無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

本次會(huì)議召開為:

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。

(五)會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2022年12月30日10:00

(六)出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優(yōu)先股股東,不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別證券代碼證券簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日
普通股836027金晟環(huán)保2022年12月26日
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(七) 會(huì)議地點(diǎn)

浙江金晟環(huán)保股份有限公司三樓會(huì)議室。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)審議《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

議案內(nèi)容見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告》(公告編號(hào):2022-067)和容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于浙江金晟環(huán)保股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專項(xiàng)說明》(公告編號(hào):2022-068)。

(二)審議《審議公司董事會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議》 公司董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金運(yùn)營(yíng)、采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)等實(shí)際情況,編制了《關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。詳見公司要全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(http://www.neeq.com.cn/)披露的《浙江金晟環(huán)保股份有限公司董事會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》(公告編號(hào):2022-069)。

(三)審議《關(guān)于審議<內(nèi)部控制鑒證報(bào)告>的議案》

議案內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

(http://www.neeq.com.cn/)披露的,容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《內(nèi)部鑒證報(bào)告》(公告編號(hào):2022-070)。

(四)審議《關(guān)于<浙江金晟環(huán)保股份有限公司非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告>的議案》

議案內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

(http://www.neeq.com.cn/)披露的,由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江金晟環(huán)保股份有限公司非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》(公告編號(hào):2022-071)。

(五)審議《關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

議案內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《浙江金晟環(huán)保股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2022-072)。

(六)審議《關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告的議案》

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司于2017年7月和2019年11月經(jīng)股東大會(huì)批

準(zhǔn),定向發(fā)行股票募集資金的使用情況,進(jìn)行專項(xiàng)檢查,出具了《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》(公告編號(hào);2022-73)。

(七)審議《關(guān)于更正2019年度、2020年度、2021年度及2022年半年度報(bào)告的議案》

根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所容出具的公司 2022年半年度無保留意見的審

計(jì)報(bào)告和《前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專項(xiàng)說明》對(duì)公司已披露的2019年年度報(bào)告、2020年年度報(bào)告、2021年年度報(bào)告及對(duì)應(yīng)年度報(bào)告摘要和2022年半年度報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正。更正后內(nèi)容詳見《2019年年度報(bào)告(更正后)公告編號(hào):2022-075》、《2019年年度報(bào)告摘要(更正后)公告編號(hào):2022-076》、《2020年年度報(bào)告(更正后)(公告編號(hào):2022-078)、2020年年度報(bào)告摘要(更正后)(公告編號(hào):2022-079)、《2021年年度報(bào)告(更正后)》(公告編號(hào):2022-081)、《2021年年度報(bào)告摘要(更正后)》(公告編號(hào):2022-082)和《2022年半年度報(bào)(更正后)》(公告編號(hào):2022-084)。

(八)審議《補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(http://www.neeq.com.cn/)披露的《補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào):2022-085)。

議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決,應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為張平、吳林泳夫婦及張平任執(zhí)行事務(wù)合伙人的仙居宏遠(yuǎn)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)。

(九)審議《關(guān)于修改<關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案>和<關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市相關(guān)具體事宜的議案>批準(zhǔn)有效期的議案》

公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議議案(一)《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》和議案(十三)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市相關(guān)具體事宜的議案》批準(zhǔn)的有效期為24個(gè)月,經(jīng)過多方評(píng)估,擬將該有效期更改為12個(gè)月。

(十)審議《關(guān)于審議<審閱報(bào)告>的議案》

議案內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

(http://www.neeq.com.cn/)披露的,容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的編號(hào)為:容誠(chéng)專字[2022]310Z0099號(hào)的《審閱報(bào)告》(公告編號(hào):2022-086)。

(十一)審議《關(guān)于特殊權(quán)利協(xié)議的終止解除協(xié)議的議案》

議案內(nèi)容詳見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《關(guān)于補(bǔ)充披露實(shí)際控制人與投資方簽訂對(duì)賭協(xié)議及對(duì)賭協(xié)議終止協(xié)議的公告》(公告編號(hào):2022-087)。

議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決,應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為張平、吳林泳。

(十二)審議《關(guān)于2022年1-6月審計(jì)報(bào)告的議案》

議案內(nèi)容見公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022年半年度報(bào)告(更正后)》(公告編號(hào):2022-084)中第七節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容。

上述議案不存在特別決議議案,

上述議案不存在累積投票議案,

上述議案存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案, 議案序號(hào)為(八);

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案, 議案序號(hào)為(八)、(十一); 上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案,

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案,

三、 會(huì)議登記方法

(一) 登記方式

自然人股東出席會(huì)議應(yīng)出示本人身份證明(身份證、護(hù)照);委托代理人出席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)出示本人身份證明、自然人股東出具的授權(quán)委托書。

由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

股東可以信函、傳真及上門方式登記,公司不接受電話方式登記。

(二) 登記時(shí)間:2022年12月30日9:00

(三) 登記地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室。

四、 其他

(一) 會(huì)議聯(lián)系方式:聯(lián)系人:陳建敏;地址:浙江省臺(tái)州市仙居縣安洲街道藝城二路28號(hào)浙江金晟環(huán)保股份有限公司證券部;電話:0576-

87724788

(二) 會(huì)議費(fèi)用:出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

五、 備查文件目錄

公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

浙江金晟環(huán)保股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月15日

關(guān)鍵詞: 股份轉(zhuǎn)讓 股份有限公司 會(huì)議召開

 

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