證券代碼：836027 證券簡稱：金晟環(huán)保 主辦券商：平安證券

浙江金晟環(huán)保股份有限公司

補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、 關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1、對公司往年向銀行借款，已批準(zhǔn)控股股東、實(shí)際控制人張平、

吳林泳為借款提供關(guān)聯(lián)保證，進(jìn)行了統(tǒng)一梳理，并結(jié)合后續(xù)可能的借款保證進(jìn)行預(yù)估，列表如下：

2、子公司向少數(shù)股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..提供

資金拆借的關(guān)聯(lián)交易事后確認(rèn)。

公司新加坡子公司向小數(shù)股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..

以隨借隨貸方式提供資金拆借，2020年度支付本金1,463,796.07元

（元：指人民幣元，下同），收回本金 521,992.00元，年度余額

941,804.07元，計(jì)息金額 33,313.46元。2021年度支付本金

5,546,859.00元，收回本金 4,894,738.07元，截止 2021年末借款

本金1,593,925.00元，計(jì)息金額108,984.24元。至2022年6月30

日全部收回本金及利息。

3、關(guān)鍵管理人員報(bào)酬

2019年發(fā)生額2,020,674.54元

2020年發(fā)生額2,366,625.29元

2021年發(fā)生額2,367,809.68元

2022年1-6月發(fā)生額1,083,348.49元。

（二）表決和審議情況

公司董事會(huì)審議情況：

2022年12月14日公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議表決結(jié)果：同

意5票；反對0票；棄權(quán)0票，回避2票通過該議案。

2022年12月14日公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議表決結(jié)果：同

意3票；反對0票；棄權(quán)0票，通過該議案。

公司獨(dú)立董事竺素娥、李有星、曲亮發(fā)表獨(dú)立意見好下：

經(jīng)審閱議案相關(guān)資料，我們認(rèn)為，公司補(bǔ)充確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易均屬

正常業(yè)務(wù)往來，具有合理性和必要性，且定價(jià)公允，不存在損害公

司及中小股東利益的情況。本議案在提交董事會(huì)審議前，經(jīng)過我們

事前認(rèn)可。董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表

決。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況

二、 關(guān)聯(lián)方基本情況

1. 自然人

姓名：張平、吳林泳

住所：浙江省仙居縣南峰街道小南門巷13號(hào)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：控股股東、實(shí)際控制人二人為夫妻關(guān)系。本次為公司

銀行借款提供承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

2. 法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱：NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..

住所：88 Market Street #21-01 Singapore 048948

注冊地址：88 Market Street #21-01 Singapore 048948

注冊資本：3125200美元元

主營業(yè)務(wù)：進(jìn)出口大眾商品貿(mào)易

法定代表人：葉國霖

控股股東：葉國霖和晶海工貿(mào)有限公司

實(shí)際控制人：葉國霖

關(guān)聯(lián)關(guān)系：新加坡子公司的小數(shù)股東

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

三、 定價(jià)情況

（一） 定價(jià)依據(jù)

1、公司實(shí)際控制人為公司融資提供無償擔(dān)保，不收取任何費(fèi)用。

2、新加坡子公司采用隨借隨貸，收益7.5%的融資成本的貿(mào)易融資

方式。

3、關(guān)鍵管理人員報(bào)酬根據(jù)行業(yè)和區(qū)域薪資水平確定。

（二） 交易定價(jià)的公允性

1、公司實(shí)際控制人為公司融資提供無償擔(dān)保，不收取任何費(fèi)用。

2、新加坡子公司對其小股東采用隨借隨貸，收取 7.5%的融資成

本，符合資金市場定位。

3、支付關(guān)鍵管理人員報(bào)酬水平，符合行業(yè)和區(qū)域薪資水平。

四、 交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、對公司往年向銀行借款，已批準(zhǔn)控股股東、實(shí)際控制人張平、

吳林泳為借款提供關(guān)聯(lián)保證，進(jìn)行了統(tǒng)一梳理，并結(jié)合后續(xù)可能的借款保證進(jìn)行預(yù)估，列表如下：

2、子公司向少數(shù)股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..提供

資金拆借的關(guān)聯(lián)交易為事后確認(rèn)。

公司新加坡子公司向小數(shù)股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..

以隨借隨貸方式提供資金拆借，2020年度支付本金1,463,796.07元，收回本金 521,992.00元，年度余額 941,804.07元，計(jì)息金額

33,313.46元。2021年度支付本金 5,546,859.00元，收回本金

4,894,738.07元，截止 2021年末借款本金 1,593,925.00元，計(jì)息

金額108,984.24元。至2022年6月30日全部收回本金及利息。

3、關(guān)鍵管理人員報(bào)酬

2019年發(fā)生額2,020,674.54元

2020年發(fā)生額2,366,625.29元

2021年發(fā)生額2,367,809.68元

2022年1-6月發(fā)生額1,083,348.49元。

五、 關(guān)聯(lián)交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

(一) 本次關(guān)聯(lián)交易的目的

1、對于控股股東、實(shí)際控制人為公司提供關(guān)聯(lián)保證的重新審批，

是對往年關(guān)聯(lián)保證梳理，能更清晰公司關(guān)聯(lián)保證管理，同時(shí)為后續(xù)公司發(fā)展所需，預(yù)估銀行借款的關(guān)聯(lián)保證方便日常管理。

2、新加坡子公司的關(guān)聯(lián)借款已于2022年6月30日前還清，原

所簽訂協(xié)議執(zhí)行完畢。

3、公司關(guān)鍵管理人員薪酬是公司必須且合理的支出。

(二) 本次關(guān)聯(lián)交易存在的風(fēng)險(xiǎn)

以上三項(xiàng)確認(rèn)的關(guān)聯(lián)交易，均不存在任何風(fēng)險(xiǎn)。

(三) 本次關(guān)聯(lián)交易對公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)的影響

1、關(guān)聯(lián)擔(dān)保使公司獲得流動(dòng)資金，為公司經(jīng)營擴(kuò)大提供保證。

2、新加坡子公司向小股東提供資金拆借，收取合理費(fèi)用，并已

全部收回，不存在風(fēng)險(xiǎn)。

3、對公司關(guān)鍵管理支付合理報(bào)酬，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)

行。

六、 備查文件目錄

（一）公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

（三）新加坡子公司與NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..簽訂的

《戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議》。

浙江金晟環(huán)保股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月15日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 實(shí)際控制人 資金拆借