證券代碼：873069 證券簡稱：天朗節(jié)能 主辦券商：開源證券
北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司
2022年第五次臨時(shí)股東大會決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時(shí)間：2022年12月15日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事長
5.會議主持人：董事長王華辰
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 7人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)42,303,550股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的76.85%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人曾誠列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司擬與開源證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬與開源證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)并簽署相關(guān)解除協(xié)議，前述解除持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)事宜的協(xié)議自取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具的無異議函之日起生效。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)42,303,550股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司擬與承接主辦券商國融證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，公司擬與國融證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，約定自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無異議函之日起，由國融證券股份有限公司擔(dān)任公司的承接主辦券商并履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)42,303,550股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（三）審議通過《關(guān)于北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司與開源證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議說明報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)要求及規(guī)定，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交《關(guān)于北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司與開源證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)42,303,550股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（四）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司董事會向股東大會提請由董事會全權(quán)辦理變更公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商有關(guān)事項(xiàng)。授權(quán)期限自股東大會審議通過本議案之日起至本次變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 42,303,550股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的42,303,550%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
三、備查文件目錄
《北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會決議》
北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司
董事會
2022年12月15日
