證券代碼：000918 證券簡稱：嘉凱城 公告編號(hào)：2022-081
嘉凱城集團(tuán)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)本次發(fā)行對象免于以要約方式增持
公司股份的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
嘉凱城集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2022年 12月 5日召開了第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)本次發(fā)行對象免于以要約方式增持公司股份的議案》。
具體如下：
本次非公開發(fā)行股票的對象系公司間接控股股東嘉惠實(shí)業(yè)之全資子公司建軻投資，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。鑒于本次向特定對象發(fā)行 A股股票完成后，建軻投資及其一致行動(dòng)人可支配公司股份表決權(quán)的比例合計(jì)超過 30%，導(dǎo)致建軻投資認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票觸發(fā)了《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務(wù)。建軻投資已出具承諾，承諾其認(rèn)購的嘉凱城 2022年非公開發(fā)行股票的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后因上市公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排，限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會(huì)及深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
根據(jù)《上市公司收購管理辦法》（2020年修訂）第六十三條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定，經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的 30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約，投資者可以免于發(fā)出要約。因此，董事會(huì)提請股東大會(huì)批準(zhǔn)建軻投資免于以要約方式增持股份。
特此公告。
嘉凱城集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年十二月六日
