證券代碼：400110 證券簡稱：天翔5 主辦券商：太平洋證券

(相關(guān)資料圖)

成都天翔環(huán)境股份有限公司

關(guān)于2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。特別提示：

2022年12月6日，公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)將審議重

整投資協(xié)議價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)，現(xiàn)階段公司為繼續(xù)推進(jìn)本次重整投資所

面臨的嚴(yán)峻形勢和客觀事實(shí)是：一是公司早已從深交所創(chuàng)業(yè)板退市，原重整投資協(xié)議已喪失履行的基礎(chǔ)和條件；二是本次重整投資的購

股價(jià)格調(diào)整為0.75元/股已遠(yuǎn)高于公司2021年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資

產(chǎn)0.17元；三是戰(zhàn)投在協(xié)議中明確承諾，未來三年內(nèi)持續(xù)對公司提

供支持，包括但不限于適時(shí)提供股東增資、導(dǎo)入可持續(xù)運(yùn)營的資產(chǎn)、優(yōu)化公司主營業(yè)務(wù)能力等；四是如公司股東大會(huì)未能通過調(diào)價(jià)方案，公司有義務(wù)退還重整投資人3.5億元投資款，公司沒能力退還該筆

款項(xiàng)，將資不抵債，存在破產(chǎn)清算風(fēng)險(xiǎn)。

為推動(dòng)公司戰(zhàn)略投資人的引入，順利實(shí)現(xiàn)公司實(shí)際控制人的變

更，使公司生產(chǎn)經(jīng)營盡快重新走上健康發(fā)展的軌道，避免走向破產(chǎn)

清算，公司號召股東尤其是廣大中小股東能夠客觀看待和面對公司

目前的嚴(yán)峻現(xiàn)狀，面向未來，抓住利于公司發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，積極

參與2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的投票，推動(dòng)公司平穩(wěn)健康發(fā)展。

成都天翔環(huán)境股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2022年

11月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)布了《關(guān)于召開2022年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2022-054號）本次股東

大會(huì)將采取現(xiàn)場投票、電子郵件投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)就公司召開2022年第二次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下（正文

內(nèi)容與2022-054公告一致）：

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)

定，會(huì)議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)和履行必要的程序。

（四）會(huì)議召開方式

√現(xiàn)場投票√網(wǎng)絡(luò)投票√電子郵件投票

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年12月6日下午15：00

2、電子郵件投票時(shí)間：2022年12月5日下午15:00至2022

年12月6日下午15:00

投票郵箱為：txhj300362@163.com

3、通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)

算”）股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年12月

4日下午15:00起至2022年12月6日下午15:00期間任意時(shí)間。

（六）出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東及持有公司股份但未辦理初

始登記的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東

（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證

券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此

權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

3、公司聘請的律師。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

成都市青白江區(qū)大同路188號成都天翔環(huán)境股份有限公司三樓

會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

（二）審議《關(guān)于重整投資協(xié)議價(jià)格調(diào)整的議案》

（三）審議《關(guān)于選舉韓士民先生為公司獨(dú)立董事的議案》

以上議案（一）、（二）已經(jīng)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議與第五屆

監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，議案內(nèi)容詳見公司2022年10月28日

披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（http://www.neeq.com.cn/）的

相關(guān)公告。議案（三）已經(jīng)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審核通過，議

案內(nèi)容詳見公司2022年11月18日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系

統(tǒng)（http://www.neeq.com.cn/）的相關(guān)公告。

上述議案存在特別決議議案，議案編碼為（二）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案編碼為（二）

（三）；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案編碼為（二）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；

2、由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托

人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記；

3、法人股東代理人憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書、法

定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證（復(fù)印

件）和代理人身份證辦理登記。

4、辦理登記手續(xù)：可以采取信函及上門方式進(jìn)行登記，公司不

接受電話方式登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上股東可以通過中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳投票系統(tǒng)

（地址為http://www.chinaclear.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程見附件一。

五、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：028-83625802

（二）參會(huì)費(fèi)用情況

出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

六、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議。

七、附件資料

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決票》

附件三：授權(quán)委托書

附件四：股東參會(huì)登記表

附件五：電子郵件網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

特此公告！

成都天翔環(huán)境股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月5日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：400110

2、投票簡稱：天翔投票

3、填報(bào)表決意見：

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票

表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表

決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則

以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、電子郵件投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表

決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下

簡稱“中國結(jié)算”）股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表

決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：

1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2022年12月4日15:00

至2022年12月6日15:00。為有利于投票意見的順利提交，請擬

參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳

（網(wǎng)址：http://www.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公

眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。

2、投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身

份認(rèn)證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：

http://www.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國

結(jié)算營業(yè)廳”）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：

http://www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投

票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明,或撥打熱線電話

4008058058了解更多內(nèi)容。

3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

附件二

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決票

股東姓名/名稱：

身份證號碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

持股數(shù)量：

股票賬戶號碼：

聯(lián)系方式：

本公司/本人對本次臨時(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見：

2022年 月 日

附件三

授權(quán)委托書

成都天翔環(huán)境股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本

人（本單位）對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)

行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有

作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表

決權(quán)的后

果均由本人/本單位承擔(dān)。

委托人對本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

1.單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

2.授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股

東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）：

委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附件四

成都天翔環(huán)境股份有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)登記表

電子郵件網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、電子郵件網(wǎng)絡(luò)投票表決的程序

（一）股東通過電子郵件網(wǎng)絡(luò)投票表決的程序

1、自然人股東

自然人股東填寫附件二《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決票》

并簽名后，將其與股東簽名的股東賬戶卡、身份證掃描件一并通過

電子郵件發(fā)送到公司指定的網(wǎng)絡(luò)投票接收郵箱，郵箱地址：

txhj300362@163.com。

2、法人股東

法人股東填寫附件二《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決票》后，

由法定代表人簽名并加蓋公章，將其與加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照掃描件

（最新）、股東賬戶卡、法人身份證掃描件一并通過電子郵件發(fā)送

到公司指定的網(wǎng)絡(luò)投票接收郵箱，郵箱地址：txhj300362@163.com。

（二）授權(quán)代理人通過電子郵件網(wǎng)絡(luò)投票表決的程序

1、自然人股東授權(quán)代理人

委托人（股東）填寫附件三《授權(quán)委托書》并簽字，受托人

（代理人）填寫附件二《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決票》并簽

名，將上述文件同帶有委托人（股東）簽名的股東賬戶卡、股東身

份證掃描件、代理人身份證掃描件一并通過電子郵件發(fā)送到公司指

定的網(wǎng)絡(luò)投票接收郵箱，郵箱地址：txhj300362@163.com。

2、法人股東授權(quán)代理人

委托人（股東）填寫附件三《授權(quán)委托書》，由委托人法定代

表人簽名并加蓋公章，受托人（代理人）填寫附件二《2022年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)表決票》并簽名，將上述文件同加蓋公章的股東賬

戶卡、營業(yè)執(zhí)照掃描件（最新）和法人身份證掃描件、代理人身份

證掃描件一并通過電子郵件發(fā)送到公司指定的網(wǎng)絡(luò)投票接收郵箱，

郵箱地址：txhj300362@163.com。

二、填報(bào)表決意見

非累計(jì)投票：請?jiān)凇巴狻⒎磳?、棄?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上

“√”。

3、投票注意事項(xiàng)：

（1）對同一議案的投票只能表決一次。

（2）請確保投票文件字體工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，表決意見明確。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，對于未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利。

三、通過郵件方式投票的時(shí)間

2022年12月5日下午15：00—2022年12月6日下午15：00。

四、會(huì)議咨詢

聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：028-83625802

說明：為保障股東表決權(quán)的行使，讓公司有更多的時(shí)間解答

“電子郵件網(wǎng)絡(luò)投票”事宜，請股東撥打電話咨詢事宜時(shí)，僅限于

咨詢電子郵件網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜，望各位股東知曉、并諒解。

關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會(huì) 電子郵件 授權(quán)委托書