證券代碼：836660 證券簡稱：鋼研功能 主辦券商：開源證券
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西安鋼研功能材料股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 11月 18日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2022年 11月 8日 以郵寄及電話方式發(fā)出 5.會議主持人：徐建斌
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》相應規(guī)定 （二）會議出席情況
會議應出席監(jiān)事 3人，出席和授權出席監(jiān)事 3人。
二、議案審議情況
（一）審議《關于<2022年員工持股計劃（草案）（第二次修訂稿）>》議案 1.議案內(nèi)容：
詳細情況見公司于2022年11月21日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計劃（草案）（第二次修訂稿）》（公告編號：2022-087）。
2.回避表決情況
監(jiān)事徐建斌、監(jiān)事張莉作為員工持股計劃激勵對象，出席監(jiān)事會審議此議案時回避表決。
3.議案表決結果：
因僅監(jiān)事李晗斌一人投票表決，未能達到《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的全體監(jiān)事過半數(shù)同意，本議案直接提交股東大會審議。
（二）審議《關于<2022年員工持股計劃管理辦法（第二次修訂稿）>》議案 1.議案內(nèi)容：
詳細情況見公司于2022年11月21日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計劃管理辦法（第二次修訂稿）》（公告編號：2022-088）。
2.回避表決情況
監(jiān)事徐建斌、監(jiān)事張莉作為員工持股計劃激勵對象，出席監(jiān)事會審議此議案時回避表決。
3.議案表決結果：
因僅監(jiān)事李晗斌一人投票表決，未能達到《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的全體監(jiān)事過半數(shù)同意，本議案直接提交股東大會審議。
（三）審議《關于<2022年員工持股計劃授予的參與對象名單（修訂稿）>》議案
1.議案內(nèi)容：
詳細情況見公司于2022年11月21日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計劃授予的參與對象名單）（修訂稿）》（公告編號：2022-088）。
2.回避表決情況
監(jiān)事徐建斌、監(jiān)事張莉作為員工持股計劃激勵對象，出席監(jiān)事會審議此議案時回避表決。
3.議案表決結果：
因僅監(jiān)事李晗斌一人投票表決，未能達到《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的全體監(jiān)事過半數(shù)同意，本議案直接提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《西安鋼研功能材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議》
西安鋼研功能材料股份有限公司
監(jiān)事會
2022年 11月 21日
