本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。根據(jù)《公司法》及河南曙光匯知康生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，我們對(duì)公司于2022年11月18日召開的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議的以下議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：

(資料圖)

一、《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：公司此次對(duì)前期差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整客觀公允地反映了公司實(shí)際經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)差錯(cuò)的會(huì)計(jì)處理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司董事會(huì)審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

我們同意該議案，并同意提交股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于更正公司2020年、2021年年度報(bào)告及摘要、2022年半年度報(bào)告的議案》的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：公司為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的進(jìn)行信息披露，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，更正了2020年、2021年年度報(bào)告及摘要、2022年半年度報(bào)告，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

我們同意該議案，并同意提交股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告的議案》的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：公司編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司前次募集資金的使用情況，不存在違規(guī)使用和存放募集資金的情形。

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情況。

我們同意該議案，并同意提交股東大會(huì)審議。

四、《非經(jīng)常性損益專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：公司編制了2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月的非經(jīng)常性損益明細(xì)表及附注，和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司前述非經(jīng)常性損益明細(xì)表及附注進(jìn)行審核，并出具《非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核報(bào)告》。經(jīng)審閱，公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表及附注不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核報(bào)告》符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)不存在損害公司或股東利益的情形。

我們同意該議案，該議案無需提交股東大會(huì)審議。

五、《關(guān)于公司<內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>及<內(nèi)部控制鑒證報(bào)告>的議案》的獨(dú)立意見

我們認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)截至2022年6月30日的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，編制了《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了鑒證，并出具《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。經(jīng)審閱，公司內(nèi)部控制具有合法性、合理性和有效性，符合公司實(shí)際情況，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行情況，和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)不存在損害公司或股東利益的情形。

我們同意該議案，該議案無需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事：董中超 劉鐵征 翟賀廣

2022年 11月 21日

關(guān)鍵詞： 非經(jīng)常性損益 規(guī)范性文件 內(nèi)部控制