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重慶安碧捷科技股份有限公司

關(guān)于召開 2022年第三次臨時股東大會通知公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2022年第三次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、公司《章程》和公司《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年 11月 29日 10時。

（六）出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

（七）會議地點

重慶市銅梁區(qū)龍安大道 28號公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于處置資產(chǎn)的議案》

本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過。相關(guān)公告已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺，網(wǎng)址 www.neeq.com.cn。公告編號：2022-019。

（二）審議《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》

本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過。相關(guān)公告已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺，網(wǎng)址 www.neeq.com.cn。公告編號：2022-019。

（三）審議《關(guān)于劉林標一案后的公司損失補償?shù)淖h案》

本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過。相關(guān)公告已披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺，網(wǎng)址 www.neeq.com.cn。公告編號：2022-019。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為一；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為三；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

異地股東可用信函、傳真方式登記，信函、傳真方式以登記時間內(nèi)收到為準。

（二）登記時間：2022年 11月 28日 9時至 16時

（三）登記地點：重慶市銅梁區(qū)龍安大道 28號公司 3樓董秘辦公室。

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：(023)63110223

（二）會議費用：與會股東交通及住宿費自理。

五、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《重慶安碧捷科技股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》；

（二）本次股東大會議案全文。

重慶安碧捷科技股份有限公司

董 事 會

2022年 11月 14日

關(guān)鍵詞： 股權(quán)登記日 會議召開 股東大會