證券代碼：688391 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鉅泉科技 公告編號(hào)：2022-004

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的公告

(資料圖片)

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年11月16日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年11月16日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張東路1387號(hào)21號(hào)樓203室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年11月16日至2022年11月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司于2022年10月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》同時(shí)登載的相關(guān)公告。公司將在2022年第二次臨時(shí)股東會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議資料》。

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

凡符合會(huì)議要求的公司股東，請(qǐng)持本人身份證及股東賬戶(hù)卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡，于2022年11月15日（上午9:00～11:30，下午13:00～18:00）到公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可以通過(guò)信函方式辦理登記手續(xù)，須在登記時(shí)間2022年11月15日下午18:00前送達(dá)，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

（二）登記地點(diǎn)

上海市浦東新區(qū)張東路1388號(hào)鉅泉光電科技（上海）股份有限公司17棟101室一樓會(huì)議室。

（三）登記方式

擬出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章） 、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章） 、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記；

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證和股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函方式登記，信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來(lái)信上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東賬戶(hù)卡復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣；公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)張東路1388號(hào)17棟101室鉅泉光電科技（上海）股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵編：201203

聯(lián)系電話(huà)：86-21-51035886*1115

聯(lián)系人：陳宏浩

郵箱：shareholders@hitrendtech.com

特此公告

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年 10月 31日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月16日召附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月16日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書(shū) 上海證券交易所