凱撒同盛發(fā)展股份有限公司

關(guān)于第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作

【資料圖】

為凱撒同盛發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1、關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的獨(dú)立意見

陳杰先生具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合公司董事長(zhǎng)任

職資格，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證

監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情形，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于董事任職資格的規(guī)定。同時(shí)為保持公司管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，同意選舉陳杰先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)、寧志群先生繼續(xù)擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)職務(wù)。

2、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

陳杰先生、金鷹先生、駱志鵬先生、張蕤女士、虞巧燕女士具備

其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合公司高級(jí)管理人員任職資格，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為

市場(chǎng)禁入者的情形，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。同意聘任金鷹先生為公司首席執(zhí)行官、駱志鵬先生為公司總裁、張蕤女士為公司副總裁、虞巧燕女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、陳杰先生兼任公司董事會(huì)秘書。

公司董事會(huì)關(guān)于推選董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及聘任高級(jí)管理人員變動(dòng)

的程序合法、合規(guī)。

獨(dú)立董事：方光榮、于尹、耿文秀、刁雨

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 公司章程 公司董事長(zhǎng)