凱撒同盛發(fā)展股份有限公司
關(guān)于第十屆董事會第一次會議相關(guān)議案的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作
【資料圖】
為凱撒同盛發(fā)展股份有限公司獨立董事，我們對公司第十屆董事會第一次會議相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：
1、關(guān)于選舉公司董事長及副董事長的獨立意見
陳杰先生具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合公司董事長任
職資格，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條規(guī)定的情況，以及被中國證
監(jiān)會確定為市場禁入者的情形，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于董事任職資格的規(guī)定。同時為保持公司管理團隊穩(wěn)定，同意選舉陳杰先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事長職務(wù)、寧志群先生繼續(xù)擔(dān)任公司副董事長職務(wù)。
2、關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見
陳杰先生、金鷹先生、駱志鵬先生、張蕤女士、虞巧燕女士具備
其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合公司高級管理人員任職資格，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為
市場禁入者的情形，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定。同意聘任金鷹先生為公司首席執(zhí)行官、駱志鵬先生為公司總裁、張蕤女士為公司副總裁、虞巧燕女士為公司財務(wù)總監(jiān)、陳杰先生兼任公司董事會秘書。
公司董事會關(guān)于推選董事長、副董事長及聘任高級管理人員變動
的程序合法、合規(guī)。
獨立董事：方光榮、于尹、耿文秀、刁雨
