股票代碼：000564 股票簡(jiǎn)稱：ST大集 公告編號(hào)：2022-090

供銷大集集團(tuán)股份有限公司

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第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

供銷大集集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年10月20日召開。會(huì)議通知于2022年10月20日以電子郵件及電話的方式通知各位董事。會(huì)議以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參與表決董事6名，實(shí)際參與表決董事6名，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于申請(qǐng)撤銷股票交易部分其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形暨繼續(xù)被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

具體詳見公司2022年10月22日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《關(guān)于申請(qǐng)撤銷股票交易部分其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形暨繼續(xù)被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：2022-091）。

三、備查文件

第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

特此公告

供銷大集集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年十月二十二日

關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)警示 供銷大集 董事會(huì)會(huì)議