CFi.CN訊：（一）募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]1423號(hào)《關(guān)于同意吳通控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，吳通控股本次創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式合計(jì)發(fā)行人民幣普通股股票 66,914,498股，每股面值 1元，發(fā)行價(jià)格 2.69元/股，共計(jì)募集資金人民幣 179,999,999.62元，扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)用 3,180,000.00元（含增值稅）后實(shí)際收到募集資金金額 176,819,999.62元。
募集資金已于 2021年 5月 11日全部到位，資金到位情況經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZA14058號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
(資料圖)
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，本次募集資金已存放于公司開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。
（二）本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2022年 9月 30日，募集資金使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目投資金額 | 擬使用募集資金金額 | 已使用募集資金金額 |
| 1 | 收購(gòu)四九八科技 90%股權(quán) | 58,500.00 | 12,902.93 | 0 |
| 2 | 償還銀行貸款 | 5,400.00 | 5,082.00 | 5,082.00 |
| 合計(jì) | 63,900.00 | 17,984.93 | 5,082.00 |
（三）已履行及尚需履行的審議程序
2022年 10月 19日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，以 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目部分募集資金用于收購(gòu)福州四九八網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 90%股權(quán)的議案》，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
關(guān)鍵詞： 募集資金 上市公司 投資項(xiàng)目
