證券代碼：870762 證券簡稱：中明科技 主辦券商：開源證券
深圳市中明科技股份有限公司
(資料圖)
2022年第一次職工代表大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 10月 21日
2.會議召開地點：深圳市寶安區(qū)立新湖福寧高新產(chǎn)業(yè)園 B棟公司 1號會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出職工代表大會會議通知的時間和方式：2022年 10月 8日 以電話和郵件方式發(fā)出
5.會議主持人：曾婉琴女士
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次職工代表大會的召集、召開程序、表決程序和表決結(jié)果等均符合《公司法》、《信息披露細則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應出席職工代表 20人，出席和授權(quán)出席職工代表 20人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于提名曾婉琴為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事候選人》議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬進行監(jiān)事會換屆選舉。經(jīng)公司職工代表大會充分討論，選舉曾婉琴女士為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事候選人，自公司 2022年第一次職工代表大會審議通過之日起開始生效。與公司 2022年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期為三年。上述監(jiān)事候選人符合擔任監(jiān)事職務資格，不存在被列為失信聯(lián)合懲戒對象的情形。
2.議案表決結(jié)果：同意 20票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《深圳市中明科技股份有限公司2022年第一次職工代表大會決議》
深圳市中明科技股份有限公司
監(jiān)事會
2022年 10月 21日
