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CFi.CN訊：? 增資對(duì)象：全資子公司江西嘉元科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西嘉元”）、嘉元科技（寧德）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧德嘉元”）

? 增資金額：使用募集資金人民幣20,000萬(wàn)元向江西嘉元進(jìn)行增資，使用募集資金人民幣20,000萬(wàn)元向?qū)幍录卧M(jìn)行增資。本次增資完成后，江西嘉元注冊(cè)資本由人民幣10,000萬(wàn)元增至人民幣30,000萬(wàn)元，寧德嘉元注冊(cè)資本由人民幣10,000萬(wàn)元增至人民幣30,000萬(wàn)元。廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉元科技”或“公司”）仍持有江西嘉元和寧德嘉元各100%的股權(quán)。

? 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

廣東嘉元科技股份有限公司于2022年10月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金人民幣20,000萬(wàn)元向江西嘉元進(jìn)行增資，使用募集資金人民幣20,000萬(wàn)元向?qū)幍录卧M(jìn)行增資，本次增資完成后，江西嘉元、寧德嘉元仍為公司全資子公司，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）出具了明確的核查意見(jiàn)?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東嘉元科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1449號(hào)），公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）70,257,493股（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），面值為每股人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣48.50元，募集資金總額為人民幣3,407,488,427.50元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣29,100,895.44元，募集資金凈額為人民幣3,378,387,532.06元。上述募集資金已全部到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年10月12日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZC10366號(hào)）。

為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，公司及負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的全資子公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

關(guān)鍵詞： 募集資金 以下簡(jiǎn)稱 特定對(duì)象